ED stämning Nirav Modi ‘ s familj till förhör

0
241

Familjemedlemmar Nirav Modi behov av att vara ifrågasatt som en rad av finansiella transaktioner och Modi ‘ s företag är knutna till dem, sade källorna.

Relaterade Nyheter

  • PNB bedrägeri: CBI sannolikt att närma Interpol för röda hörn märker mot Nirav Modi, Mehul Choksi

  • PNB bedrägeri: ED griper Choksi företagets smycken värda Rs 85 crore kom från Dubai

  • Regeringen banker för att få hårdare regler, ny teknik för godkännande av lån

Efter PNB bluff anklagade Nirav Modi gick inte att visas innan Verkställighet Direktoratet trots upprepade kallelser, byrån har nu kallas diamantaire familjemedlemmar för förhör.ED har skickat kallelser att Modi far Deepak Modi, bror Nishal Modi, syster Purvi Mehta, hennes man Mayank Mehta, och Mihir Bhansali, som är chef för juvelerares USA-baserade företaget Firestar Diamond Inc. De anhöriga behöver bli ifrågasatt som en rad av finansiella transaktioner och Modi ‘ s företag är knutna till dem, sade källorna. Kallelsen har utfärdats enligt Prevention of Money Laundering Act (PMLA) och har skickats via e-post som alla fem personer som är bosatta utomlands.

Tjänstemän sade att Deepak Modi var misstänkta för att vara i Antwerpen i Belgien, Nishal och Bhansali kan vara i USA och Mehtas var enligt uppgift i Hong Kong. “Dock, i sina nuvarande platser är inte exakt känd, och därmed kallelse har skickats via e-post,” en ledande tjänsteman sade.

ED har bett dem att avsätta innan den utredande officeren i fallet i Mumbai under de närmaste dagarna. Men källor säger byrån var inte särskilt hoppfull om dem med sonden i person. En fall-till-fall-samtal skulle tas på nästa agerande baserat på de erhållna svaren.

ED hade tidigare kallats Modi och hans farbror Mehul Choksi på ett liknande sätt, men de gjorde inte avsätta innan det, med hänvisning till företagsevenemang och återkallelse av pass av regeringen.

Modi och Choksi utreds av ED för att ha otrogen Punjab National Bank till ett belopp av över Rs 13,000 crore. CBI och ED har registrerat två Granar i alla fall. CBI hade tidigare i veckan lämnat in två chargesheets i fallet innan en Mumbai domstol, medan ED förväntas fil åtalet klagomål snart.

För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App