Choksi, insieme con Modi, è indagato dalla DE l’accusa di aver frodato PNB, il secondo più grande creditore.
Le Top News
-
IPL 2018, SRH vs KKR: Kolkata Cavaliere Riders vincere da cinque wickets
-
Quinta Colonna: in Pericolo la democrazia
-
Sunil Bansal — RSS uomo FINO BJP set per Rajasthan attività
L’Esecuzione Direzione (ED) ha sequestrato più di 34.000 pezzi di gioielleria che vale la pena Rs 85 crore appartenenti ad una società di proprietà di gioielleria Mehul Choksi. Choksi, diamantaire Nirav Modi zio, è di fronte a un riciclaggio di denaro sonda nella Rs di 13.000 crore Punjab National Bank (PNB) in caso di frode.
L’agenzia ha detto che la gioielleria è stato “portato da Dubai” ed è stato sequestrato sotto la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro Legge (PMLA). “ED afferra oltre 34.000 pezzi di gioielleria che vale la pena Rs 85 crore sotto PMLA di Mehul Choksi controllato Gitanjali Group portato da Dubai,” ha detto in una dichiarazione.
Choksi, insieme con Modi, è indagato dalla DE l’accusa di aver frodato PNB, il secondo più grande creditore. Modi, Choksi e gli altri sono indagati da DE e altri sonda agenzie a seguito di una denuncia da parte del PNB, che ha denunciato una frode per la somma di oltre Rs crore di 13.000 con il presunto coinvolgimento di alcuni dipendenti della banca.
Il CBI e DE sono registrati due Abeti ogni. Il CBI presentato due chargesheets nel caso di questa settimana, prima di un Mumbai corte, mentre il ED è previsto per il file di azione penale denuncia presto. ED reclamo o chargesheet si concentrerà sul riciclaggio di denaro aspetto e il ruolo giocato da Choksi e Modi nella presunta frode. Entrambi i Modi e Choksi, si dice che hanno lasciato il paese prima di cause penali sono state depositate contro di loro.
Per tutte le ultime India News, download Indian Express App