De utenlandske selskapene som ble brukt for å rute transaksjoner inkluderer Krone Sikte Ltd. og 4C er Diamanter i Hong Kong, og Gitanjali Virksomhet DMCC , Asiatiske Diamanter og Smykker FZE i UAE. (Fil Bildet)
Relaterte Nyheter
-
ED innkalling Nirav Modi ‘ s familie for avhør
-
CBI andre chargesheet i PNB svindel saken: Grov unnlatelse førte til kriminell oppførsel’
-
Regjeringen banker for å få strammere regler, nye tech for godkjenning av lån
Håndhevelse-Direktoratet (ED) på Mai 10 beslaglagt 34,000 stykker av smykker verdsatt til Rs 85 crore fra Dubai datterselskap av Gitanjali Konsernet er kontrollert av Mehul Choksi under Lov om Hvitvasking av Penger (PMLA).
I en uttalelse av ED, det sies at Choksi som for øyeblikket blir analysert i forbindelse med Rs 13,400 crore falske transaksjoner ved statlige Punjab National Bank (PNB) fortalte at Gitanjali Gruppe har “mange utenlandske datterselskap/dummy/shell” som ble brukt av ham for påståtte sirkulær handel.
“Han (Choksi) hadde utviklet en modus operandi under som den Indiske enheter av Choksi var importere uferdige varer/råstoff viz. diamanter, farge steiner, skjell etc. fra sin utenlandske virksomheter som ligger i hovedsak i Hong Kong og forente arabiske emirater. De samme varene ble vist å være behandlet og gjort om til smykker og igjen eksporteres av den Indiske enheter av Choksi til sine utenlandske enheter. Etter avmontering diamanter, farge steiner, skjell etc. fra smykker, gull/sølv ble sendt for å smelte og omgjort til barrer og sendt tilbake til India direkte eller via Dubai. Mens du roterer slike transaksjoner, noen ganger var det ett skritt av transaksjonen og noen ganger to eller tre trinn transaksjoner avhengig av instruksjonene mottatt,” sa ED.
De utenlandske selskapene som ble brukt for å rute transaksjoner inkluderer Krone Sikte Ltd. og 4C er Diamanter i Hong Kong, og Gitanjali Virksomhet DMCC , Asiatiske Diamanter og Smykker FZE i UAE. De fleste av disse bedriftene var kontrollert av Choksi gjennom dummy styret , ED har påstått.
Mens den deklarerte verdien av beslaglagt smykker er Rs 92 crore, markedsverdien av beslaget er Rs 85 crore, ED sa. I henhold til kontor, data innhentet fra PNB har funnet at uautorisert Brev av Underaking (LOUs) aggregering til Rs. 3,032.17 crore og uautorisert FLCs aggregering til Rs. Kr 3,106.56 crores ble utstedt til Gitanjali Gruppe.
ED har påstått at midler til betaling av import regninger har ikke vært benyttet til slike formål i mange tilfeller.
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App