PNB bedrägeri: ED griper Choksi företagets smycken värda Rs 85 crore kom från Dubai

0
206

De utländska företag som används för dirigering av de transaktioner som inkluderar Crown Mål Ltd. och 4C ‘ s Diamanter i Hong Kong, och Gitanjali Ventures DMCC , Asiatiska Diamanter och Smycken FZE i UAE. (Arkiv Bild)

Relaterade Nyheter

  • ED stämning Nirav Modi ‘ s familj till förhör

  • CBI: s andra chargesheet i PNB bedrägeri: ‘Grov försummelse som lett till brottslig försummelse”

  • Regeringen banker för att få hårdare regler, ny teknik för godkännande av lån

Verkställighet Direktoratet (ED) den 10 Maj beslagtogs 34,000 smycken värderade till Rs 85 crore från Dubai dotterbolag Gitanjali Grupp som kontrolleras av Mehul Choksi enligt Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

I en intervju med ED, det sägs att Choksi som för närvarande har sökt i samband med Rs 13,400 crore bedrägliga transaktioner på statligt ägda Punjab National Bank (PNB) berättade att Gitanjali Grupp har “många utländska dotterföretag/dummy/skalbolag” som användes av honom för påstådda cirkulär handel.

“Han (Choksi) hade utarbetat en arbetsmetod enligt vilken den Indiska enheter av Choksi var att importera oavslutade varor/råvara, dvs. diamanter, färg stenar, pärlor etc. från hans utländska enheter som är belägna främst i Hong Kong och förenade ARABEMIRATEN. Samma varor som visat sig vara bearbetas och görs till smycken och igen exporteras av den Indiska enheter av Choksi att hans utländska enheter. Efter demontering diamanter, färg stenar, pärlor etc. från smycken, guld/silver sändes för smältning och omvandlas till ädelmetaller och skickas tillbaka till Indien direkt eller via Dubai. Samtidigt som den roterar sådana transaktioner, ibland fanns det ett steg transaktion och ibland två eller tre steg transaktioner beroende på de instruktioner du får,” sade ED.

De utländska företag som används för dirigering av de transaktioner som inkluderar Crown Mål Ltd. och 4C ‘ s Diamanter i Hong Kong, och Gitanjali Ventures DMCC , Asiatiska Diamanter och Smycken FZE i UAE. De flesta av dessa företag som kontrolleras av Choksi genom dummy styrelseledamöter , ED har påstått.

Medan det deklarerade värdet av den beslagtagna smycken är Rs 92 crore, verkligt värde av beslag är Rs 85 crore, ED sa. Enligt byrån, den data som erhållits från PNB har funnit att obehöriga Brev av Underaking (Ian) addera till Rs. 3,032.17 crore och obehörig Flc addera till Rs. 3,106.56 crores utfärdas till Gitanjali Grupp.

ED har påstått att medel för betalning av import räkningar har inte använts för sådana ändamål som i många fall.

För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App