Das CBI sagte, im Auge zu behalten, das Ausmaß der straftat, konnte er sich nicht erlaubt, das Land zu verlassen, wie die Sonde wurde in einer ersten Phase.
Ein ehemaliger Direktor von diamantaire Nirav Modi der Umzug der Delhi High Court am Dienstag, sucht, hebt ein Blick Aus dem Rundschreiben (LOC) gegen ihn erlassen, nach der die Einlegung von TANNEN durch die CBI in den PNB Betrugsfall.
Gerechtigkeit Rajiv Shakdher gesucht Reaktion der CBI-auf die Einrede, die von Sanjay Rishi, ein Übersee-Bürger Indiens mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten, der Suche nach Richtung, um die Behörden zum Widerruf der LOC.
Rishi, Präsident von American Express für die Süd-Asien, ernannt wurde als non-executive independent director von Nirav Modi ist Firestar International Ltd am 6. Dezember 2016, und er hatte von dem posten zurückgetreten war am 7. Februar dieses Jahres. Er sagte, er hatte nicht teilgenommen an der Tag-zu-Tag Angelegenheiten der Gesellschaft.
Der Einwand wurde dagegen von CBI Anwalt Rajdipa Behura, der sagte, die Untersuchung war im Gange, und wenn Rishi war gehen zu dürfen, der UNS und wenn er nicht zurück, die Sonde wäre ins stocken geraten. Das CBI sagte, im Auge zu behalten, das Ausmaß der straftat, konnte er sich nicht erlaubt, das Land zu verlassen, wie die Sonde wurde in einer ersten Phase.
Rishi, der in seinem Plädoyer, sagte er inhaftiert war am IGI airport bei seiner Ankunft am 15. März und gefragt wurde, von den CBI zu erscheinen, bevor es in Mumbai am nächsten Tag.
Der 4. März FIR behauptet, dass die Vorstandsmitglieder, der chief finance officer und Finanzen der Firestar International Ltd, Firestar Diamond International Pvt Ltd, andere Regisseure/ Projektträger, Unternehmen, Beamten und unbekannte Beamte der Punjab National Bank trat in eine kriminelle Verschwörung, gemäß dem PNB, Mumbai, wurde angeblich betrogen, zu der Melodie Rs 321.88 crore für den Zeitraum 2013-17.
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