In der chargesheet, über ein FIR gegen Choksi, die Gitanjali group of companies und 16 weiteren Personen (einschließlich von Unternehmen und Einzelpersonen), die Agentur schlug Anklage der kriminellen Verschwörung, Betrug und unter den Bestimmungen, die der Verhinderung von Korruption Handeln.
Verwandte News
-
PNB-Betrug: ED ergreift Choksi Firma Schmuck im Wert von Rs 85 crore brachte aus Dubai
-
CBI zweiten chargesheet in PNB Betrug Fall: ‘Grobe Unterlassung führte zu kriminellen Fehlverhaltens”
-
PNB Betrug Fall: CBI-Dateien chargesheet, Namen Nirav Modi, Mehul Choksi, seine Firma
Das CBI-Mittwoch reichte seinen chargesheet gegen Milliardär Juwelier Mehul Choksi und 17 andere Personen, darunter auch Unternehmen im Besitz von ihm und anderen Personen, die im Zusammenhang mit den über 2 Milliarden USD Punjab National Bank (PNB) Betrug, Beamte sagten,.
Die chargesheet wurde eingereicht, bevor eine spezielle CBI Gericht in Mumbai.
In der chargesheet, über ein FIR gegen Choksi, die Gitanjali group of companies und 16 weiteren Personen (einschließlich von Unternehmen und Einzelpersonen), die Agentur schlug Anklage der kriminellen Verschwörung, Betrug und unter den Bestimmungen, die der Verhinderung von Korruption Handeln, der Beamten sagte.
Sie fügte hinzu, dass dies war eine separate chargesheet von dem abgelegt am Mai 14 gegen Choksi Neffe Nirav Modi und betonte, dass die gegenwärtige chargesheet betraf die FIR gegen Choksi.
Ergänzende chargesheets gegen Modi wird auch eingereicht werden bald, sagten Sie.
Die TANNE gestellt wurde, auf der Grundlage einer Beschwerde von der PNB, die vom Februar 13.
Gemäß ihm, dem angeblichen Verlust für die bank war über Rs 4,886 crore, die sich aus 143 Briefe von Unternehmen (LoUs) und 224 Ausländische Akkreditive ausgestellt, die die Unternehmen Choksi, der Beamte sagte,, hinzufügen, dass der totale Verlust, angeblich verübt von der Juwelier und sein Neffe Modi, beide Untertauchen entziehen, war über 2 Milliarden USD.
Es wird behauptet, dass der Angeklagte PNB Beamten, der in eine Verschwörung mit privaten Personen gesandt hatte, die unerlaubte LoUs und Ausländische Akkreditive zu ausländischen Niederlassungen der indischen Banken für die Freigabe der Gelder an die Angeklagten Unternehmen, Lieferanten oder deaktivieren Sie die Verbindlichkeiten des Angeklagten.
Der Angeklagte PNB Beamten angeblich nicht geben Sie die Anweisungen für diese LoUs in Ihrer internen software vermeiden Kontrolle. Sie wurden geschickt durch eine internationale messaging-system für Banken namens SWIFT, der übergabe von Anweisungen unter den Banken weltweit zu überweisen.
Ein LoU ist eine Garantie von einer bank zur indischen Banken mit Filialen im Ausland zu gewähren, kurzfristiger Kredit, um einen Antragsteller.
Im Falle des Zahlungsverzuges ist die bank, die den LoU zu zahlen hat, ist die Haftung der Kredit gebenden bank.
Karnataka Wahlergebnisse 2018 – Folgen Sie Der Indian Express live-Berichterstattung auf der Kongress-JDS Regierungsbündnis in Karnataka und Echtzeit-updates an indianexpress.com
Für alle die neuesten Indien-News, download Indian Express App