PNB bedrägeri: Det andra chargesheet fokuserar på Bokstäverna i Underakings eller LOUs och Utländska remburser eller Flc nära till Rs. 600 crore av den totala förlusten av över Rs med 7 000 crore till PNB av Choksi.
Relaterade Nyheter
-
Tillgångar fall: CBI böcker sina egna officiella
-
PNB bedrägeri: ED griper Choksi företagets smycken värda Rs 85 crore kom från Dubai
-
PNB bedrägeri: Gripandet av kvinnan efter solnedgången olagligt, CBI tjänstemän ansvariga för disciplinära åtgärder, säger Bombay HC
De fyra ledande bank tjänstemän namngiven av den Centrala Presidiet i Undersökningen (CBI) i sin första chargesheet i Rs 13,400 bedrägeri med diamantaires Nirav Modi och hans farbror Mehul Choksi var uppkallad igen i byråns andra chargesheet inlämnad på onsdag.
Andra än Usha Ananthasubramanian, VD & KONCERNCHEF i Allahabad Bank, som var en före detta VD för Punjab National Bank, två Verkställande Direktörer i PNB, KV Brahmaji Rao och Sanjeev Saran och en Chef Nehal Ahad, CBI har chargesheeted de greps anklagade och de tre bolag som ägs av Choksi nämligen – Gitanjali Pärlor Begränsad, Gille India Limited och Nakshatra Helt Begränsad.
Den andra chargesheet fokuserar på Bokstäverna i Underakings eller LOUs och Utländska remburser eller Flc nära till Rs. 600 crore av den totala förlusten av över Rs med 7 000 crore till PNB av Choksi.
Mellan januari och Mars, CBI in tre Granar i fallet mot Nirav Modi, Mehul Choksi och Modi ‘ s Firestar Diamanter. Byrån har också kunnat pussla ihop hur medel anskaffas genom LoUs och Flc var dirigeras via offshore-företag som visas som “importörer” men är misstänkt för att vara skalbolag flöt av farbror-brorson duo för att omdirigera den till tillbaka till Indien antingen till torget utanför den gamla LoUs eller köpa fastigheter.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App
© DVS Online Media Services Pvt Ltd