Ikke-bailable garanterer (NBW) ble utstedt mot diamantaire Nirav Modi og hans onkel Mehul Choksi på søndag. (Filen)
Central Bureau of Investigation (CBI) undersøkelse av påståtte Rs 13,400-crore svindel som involverer diamantaires Nirav Modi og hans onkel Mehul Choksi har kalt 25 anklaget inkludert Usha Ananthasubramanian, MD & CEO i Allahabad Bank, som var en tidligere DIREKTØR i PNB; to konserndirektørene av PNB Brahmaji Rao og Sanjeev Sharan, og en daglig Leder, Nehal Ahad, foruten Nirav Modi er tre bedrifter Stellar Diamanter -, Solenergi-Eksport-og Diamant-R’ US i sin chargesheet arkivert i CBI Spesialtilbud på hoteller i Retten på mandag.
Nirav Modi og hans bror Nishal har vist seg som ønsket anklaget i chargesheet. CBI chargesheet har fokusert på Brev av Foretak eller LOUs og Utenlandske Brev av Kreditt-eller FLCs av nærheten til Rs 500 crore av den totale påståtte Rs 6498-crore tap forårsaket til PNB av Modi, kilder sa.
PNB svindel saken: CBI navn Nirav Modi, 24 andre i sin første chargesheet
I sin chargesheet, CBI har lettelse opp på over 80 vitner, digitale bevis og andre dokumenter som byrået gjenopprettet i løpet av sonden. Svare på chargesheet, regjeringen sa det er igangsatt tiltak for å fjerne Ananthasubramanian og PNB styret solgt sine to konserndirektørene Rao og Saran, i alle økonomiske og utøvende makt, Finansielle Tjenester Sekretær Rajiv Kumar sa.
Kumar sa Allahabad Bank board — trolig for å møte snart — har blitt bedt om å avhende Ananthasubramanian av alle krefter og iverksette ytterligere tiltak. Hun var administrerende direktør i PNB før Mai 5 siste år. Regjeringen har litt over 62 prosent eierandel i PNB og nær 65 prosent i Allahabad Bank.
Håndhevelse Direktoratet sleuths på en av Nirav Modi showroom i New Delhi torsdag. (Express Foto: Tashi Tobgyal)
Regjeringen har bedt Bankene Styret Bureau for å søke om erstatning for disse stillingene. Kumar sa regjeringen hadde utstedt en vis årsak merke til senior offiserer om 10 dager ryggen til å søke sine svar.
Kilder sier Usha Ananthasubramanian har blitt navngitt i chargesheet som i sin rolle som MD hun angivelig ikke klarte å ta cognisance av svindel i løpet av hennes tid i 2016 når Indian Overseas Bank (IOB) ble svindlet av Rs 321 crore angivelig av misbruke brev av komfort som kjøperen kreditt ble utstedt. Den PNB er Dubai gren var blant bankene som hadde utstedt kjøperens kredittkort.
Lese – | Suresh Prabhu ber bankene til å finansiere legitime smykker spillere
“I 2016, i et bedrag om en lignende arten ble oppdaget der de tiltalte personer i kriminell konspirasjon med grenen tjenestemenn holdt av bank midler under klær av brev av komfort i favør av en Hong Kong-baserte selskapet angivelig utstedt av Chandigarh gren av IOB til utenlandske filialer av to andre nationalised banker inkludert PNB. Basert på disse svikaktig utstedt brev av komfort, disse utenlandske banker utstedt kjøpere’ kreditt til kontoen til den anklagede selskaper i utlandet. Etter at svindelen ble oppdaget, banker, inkludert PNB ble rådet av RBI å opprettholde due diligence og forene sine Central Bank System (CBS) og rapporterer også om det var noen slik svindel oppdaget på sin bank. GM Ahad angivelig på råd av Ananthasubramanian skrev tilbake til RBI om at det var ingen slike svindel rapportert på noen av grenene til banken,” sa en tjenestemann.
Retten lov Håndhevelse Direktoratet til å utstede Brev av Rogatory til seks land til å identifisere og utnytte egenskapene til diamantaire Nirav Modi.
En viktig grunn til at svindel gikk uoppdaget på PNB var som sin SWIFT-meldinger plattform var ikke integrert med Kjernen Bank-Løsning (CBS). Gullsmed Modi angivelig brukt falske LoUs å svindle PNB av over Rs rundt 13 000 crore i connivance med banken tjenestemenn ved å utnytte denne smutthull.
“Banken ikke klarte å forsone sin CBS tross for påminnelser fra RBI på grunn av noe som de viktigste anklaget, tidligere Nestleder av Brady Huset gren av PNB, Gokulnath Shetty klarte å utstedt falske LoUs i sju år,” the source said. Mens chargesheet sier at det var uaktsomhet av fire høytstående tjenestemenn, det er stille på om det var noen quid pro quo involvert. “Disse aspektene vil bli behandlet i de supplerende chargesheet som vil bli arkivert i grunn-kurs. Den andre vinkelen vi ser på er hvordan kredittgrense på Modi og Choksi ble økt, og hvis ledelsen var i vet,” sa den offisielle.
Ingen bailable garanterer har blitt utstedt mot Choksi og Nirav Modi.
I mellomtiden, CBI har søkt godkjenning for å straffeforfølge bank tjenestemenn. På den rollen Vipul Ambani, President (finans) av Firestar Internasjonale kilder sier at Ambani var klar over den påståtte uregelmessigheter og også hjulpet til med å flytte dokumenter fra hans kontor til forskjellige steder etter at svindelen ble avdekket. “Innså at CBI ville komme på jakt etter dokumenter knyttet til utstedelse av LoUs, Vipul Ambani angivelig flyttet viktige dokumenter, inkludert den originale programmer og fotokopier som returneres av arrestert anklaget Shetty. Disse ble funnet under søk utført på en Kalbadevi leilighet leies til en ansatt i Choksi og en advocacy fast,” sa den offisielle.
Dette er første av de to chargesheets som byrået planlegger å file i saken. Neste chargesheet mot Choksi, hans bedrifter og arrestert anklaget for er sannsynlig å bli arkivert på onsdag, kilder sa. “For å avskrekke prospekter av de tiltalte som søker kausjon på grunn av at proben byrå klarte ikke å file sin chargesheet i fastsatt tid, de to chargesheets blir arkivert denne uken som en 90-dagers periode for å sende inn en chargesheet kommer til en slutt,” sa en annen kilde.
Mellom januar og Mars, CBI arkivert tre FIRs i saken: mot Nirav Modi, Mehul Choksi og Modi er Firestar Diamanter. Byrået har også vært i stand til å sette sammen hvordan midlene gjennom LoUs og FLCs ble rutet gjennom off-shore selskaper som ble vist som “importør”, men er mistenkt for å være shell-selskapene fløt av onkel-nevø duo for å omdirigere den til tilbake til India enten å square av den gamle LoUs eller kjøpe eiendommer.
Når du blir spurt om du vil regjeringen også søke avskjed av bank ledere, Sekretær Kumar sa at prosessen har vært iverksatt for det. “For fjerning og oppsigelse det er en fastsatt prosedyre, ett merke av forklaring ble gitt 10 dager igjen…Dette er klart budskap om at vi må være ansvarlig for det vi gjør, vi vil bare ta handling når det er betydelig bevis ikke som en start på rykter. Så vi har nok tid til å forstå for å undersøke hvem som er ansvarlig.”
Han sa at dette er en del av opprydding i PSU banker. “Det verste som måte er over. NPA-anerkjent, avsetninger, tap bestilt, aktivering gjorde, så verste er over og det er bare positive, rent utlån som kan finne sted. Det er en del av den samlede script som er unfurling i stykker. I dag har jeg prøvd å sy mange stykker sammen,” Kumar sa.
Siste måned, CBI hadde bestilt Syndicate Bank MD og administrerende DIREKTØR Melwyn Rego, som var Viseadministrerende Direktør i IDBI, sammen med flere andre i Rs 6000-crore IDBI lån standard tilfelle. CBI har også bestilt tidligere IDBI CMD Kishor Kharat, i dag MD og administrerende DIREKTØR i Indiske Banken, i lån svindel saken.
Følg Indian Express Dekning på Karnataka Montering valgresultatet 2018. For live-dekning, live-ekspert analyse og real-time interaktive kart, logg på IndianExpress.com
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App