Non-bailable warrants (NBW) ausgestellt wurden, gegen diamantaire Nirav Modi und seinem Onkel Mehul Choksi am Sonntag. (Datei)
Das Central Bureau of Investigation (CBI), die Erforschung der angeblichen Rs 13,400-crore Betrugsfälle diamantaires Nirav Modi und seinem Onkel Mehul Choksi genannt hat, 25 beschuldigte, darunter Usha Ananthasubramanian, MD & CEO von Allahabad Bank, wer war ein ehemaliger CEO von PNB, zwei Executive Directors der PNB Brahmaji Rao und Sanjeev Sharan, und ein General Manager, Nehal Ahad, neben Nirav Modi drei Firmen Stellar Diamonds, Solar-Exporte und Diamond-R’ US in seiner chargesheet eingereicht wird, in die CBI-Spezial-Gericht am Montag.
Nirav Modi und seinem Bruder Nishal haben sich gezeigt, als wollten klagte in der chargesheet. Das CBI-chargesheet konzentrierte sich auf die Briefe von Unternehmen oder LOUs und Fremde Buchstaben von Kredit-oder FLC der Nähe von Rs 500 crore von der total angeblichen Rs 6498-crore-Verlust verursacht PNB by-Modi, hieß es.
PNB Betrug Fall: CBI Namen Nirav Modi, 24 weitere in seiner ersten chargesheet
In seiner chargesheet, der CBI hat sich bisher auf über 80 Zeugen, digitale Belege und Dokumente, die die Agentur erholte sich im Laufe der Sonde. Die Beantwortung der chargesheet, sagte die Regierung initiiert wurde, die Aktion zu entfernen Ananthasubramanian und der PNB-board veräußert Ihre beiden executive directors Rao und Saran, der alle finanziellen und Exekutive Befugnisse, Finanzdienstleistungen Sekretär Rajiv Kumar sagte.
Kumar sagte, die Allahabad Bank board — wahrscheinlich bald erfüllen — wurde gebeten, zu veräußern Ananthasubramanian aller Kräfte und Initiierung von weiteren Maßnahmen. Sie war managing director der PNB bis 5. Mai letzten Jahres. Die Regierung hält wenig über 62 Prozent Anteil in PNB und knapp 65 Prozent in Allahabad Bank.
Durchsetzung Direktion Spürnasen, die an einem von Nirav Modi im showroom in Neu-Delhi am Donnerstag. (Express Photo: Tashi Tobgyal, Kümmerten)
Die Regierung forderte die Banken Bord Bureau Suche nach Ersatz für diese Positionen. Kumar sagte, die Regierung ausgestellt hatte eine show Ursache Mitteilung an die leitenden Offiziere über 10 Tage Rücken, um Ihre Antwort.
Quellen, sagte Usha Ananthasubramanian benannt wurde in der chargesheet wie Sie in Ihrer Rolle als MD Sie angeblich keine Kenntnis von dem Betrug während Ihrer Amtszeit im Jahr 2016, wenn der Indian Overseas Bank (IOB) wurde betrogen Rs 321 crore angeblich durch Missbrauch der patronatserklärung, an dem der Käufer den Kredit ausgestellt wurde. Die PNB – Dubai branch war unter den Banken, die ausgestellt hatte die Bonität des Käufers.
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“Im Jahr 2016, ein Betrug der Natur ähnlich war erkannt, wo sich die Beschuldigten Personen in kriminelle Verschwörung mit dem ast-Beamte abgeleiten, die bank-Fonds unter dem Gewand der patronatserklärung zugunsten eines Hong Kong-basierten Unternehmen, angeblich ausgestellt von der Chandigarh Filiale von IOB zu den Niederlassungen in übersee von zwei anderen verstaatlichten Banken, darunter PNB. Basierend auf diesen arglistig ausgestellt patronatserklärungen, diese ausländischen Banken ausgestellt, Käufer’ Kredit auf das Konto des Angeklagten im Ausland. Nachdem der Betrug erkannt wurde, die Banken einschließlich der PNB wurden beraten von RBI zu pflegen due diligence in Einklang zu bringen und Ihre Zentralbanken-System (CBS) und auch berichten, wenn es ein solcher Betrug entdeckt bei Ihrer bank. GM Ahad angeblich auf den Rat von Ananthasubramanian schrieb zurück, RBI, die besagt, dass gab es keine solche Betrugsfälle berichtet, bei einer der Filialen Ihrer bank”, sagte ein Beamter.
Das Gericht darf die Vollstreckung Direktion die Frage der Rechtshilfeersuchen, um sechs Ländern zu identifizieren und nutzen die Eigenschaften von diamantaire Nirav Modi.
Ein wichtiger Grund, warum der Betrug ging unentdeckt, bei PNB war, dass die SWIFT-messaging-Plattform wurde nicht integriert mit dem Core-Banking-Lösung (CBS). Juwelier Modi, die angeblich dafür benutzt gefälschte Louis zu betrügen PNB über Rs 13,000 crore in Zusammenarbeit mit bank-Beamten durch die Ausnutzung dieser Lücke.
“Die bank konnte nicht abstimmen, Ihre CBS-trotz Mahnungen von RBI weil die Hauptangeklagten, der ehemalige stellvertretende manager der Brady House Filiale der PNB, Gokulnath Shetty geschafft ausgestellt betrügerische LoUs seit sieben Jahren”, sagte die Quelle. Während die chargesheet sagt, es war Fahrlässigkeit von vier leitenden Beamten, es schweigt sich darüber aus, ob es eine quid pro quo beteiligt. “Jene Aspekte behandelt, die in der ergänzenden chargesheet, wird eingereicht werden, in der zu gegebener Zeit. Die anderen Winkel betrachten wir, wie das Kreditlimit der Modi und Choksi erhöht wurde und wenn die Geschäftsführung in dem wissen,” sagte der offizielle.
Keine bailable Haftbefehl ausgestellt wurde gegen Choksi und Nirav Modi.
Inzwischen, das CBI versucht wurde, die Sanktion zu verfolgen, die bank-Beamten. Auf die Rolle von Vipul Ambani, Vorsitzender (Finanzen) der Firestar Internationalen, Quellen sagten, dass Ambani bewusst war, die angeblichen Unregelmäßigkeiten und half auch bei der Bewegung der Dokumente aus seinem Büro an verschiedenen Orten, nachdem der Betrug ans Tageslicht. “Die Erkenntnis, dass die CBI kommen würde auf der Suche für die Dokumente im Zusammenhang mit der Erteilung von LoUs, Vipul Ambani angeblich verschoben wichtigen Dokumente, einschließlich der ursprünglichen Anträge und die Kopien zurückgegeben verhaftet, angeklagt Shetty. Diese wurden wiederhergestellt, die bei der Suche durchgeführt Kalbadevi gemieteten Wohnung an einen Mitarbeiter von Choksi und eine advocacy-Unternehmen,” sagte der offizielle.
Dies ist die erste der beiden chargesheets, die die Agentur plant, um die Datei in die Falle. Die nächste chargesheet vor Choksi, seine Unternehmen und der verhaftete beschuldigte ist wahrscheinlich eingereicht werden, am Mittwoch, hieß es. “In der Abwehr Aussichten des Angeklagten sucht Kaution auf den Boden, dass die Sonde Agentur konnte nicht Datei Ihre chargesheet in der vorgeschriebenen Zeit, die zwei chargesheets sind eingereicht in dieser Woche, als die 90-Tages-Frist zur Einreichung einer chargesheet zu einem Ende kommt”, sagte eine andere Quelle.
Zwischen Januar und März, der CBI eingereicht, drei Tannen in dem Fall: gegen Nirav Modi, Mehul Choksi und die MODIS Firestar Diamonds. Die Agentur verfügt auch in der Lage gewesen, um Stück zusammen, wie die Mittel wurden durch LoUs und FLC wurden geleitet durch den off-shore-Firmen, die gezeigt wurden, als “Importeure”, aber der Verdacht besteht, dass shell-Unternehmen schwebte durch die Onkel-Neffe-duo, ihn zu verlegen, um zurück nach Indien entweder zu Quadrat aus den alten LoUs oder kaufen Immobilien.
Wenn Sie gefragt werden, ob der Staat auch versuchen, die Entlassung der Offiziere der bank, Sekretär Kumar sagte, der Prozess wurde eingeleitet. “Für die Entfernung und die Entlassung es gibt festgelegte Verfahren, eine Notiz der Erklärung ausgestellt wurde 10 Tage zurück…Dies ist die klare Botschaft, die wir haben, verantwortlich zu sein für das, was wir tun, wir werden nur dann tätig werden, wenn es erhebliche Beweis nicht, dass ein start auf Gerüchte. So haben wir genügend Zeit, zu verstehen, zu untersuchen, wer verantwortlich ist.”
Er sagte, das ist Teil der Bereinigung in der PSU Banken. “Das Schlimmste, das der Weg über. NPA erkannt, Rückstellungen gemacht, die Verluste gebucht, die Kapitalisierung hat, so dass Schlimmste ist vorbei, und es ist nur das positive, saubere Kreditvergabe, die stattfinden kann. Es ist Teil des Gesamt-Skript, das ausbreiten in Stücke. Heute habe ich versucht zu Nähen viele Stücke zusammen,” Kumar sagte.
Letzten Monat, CBI gebucht hatten, Syndicate Bank MD und CEO Melwyn Rego, wer war stellvertretender Geschäftsführer der IDBI, zusammen mit einigen anderen in der Rs 6000-crore IDBI Darlehen standardmäßig der Fall. Das CBI hat auch gebucht ehemaligen IDBI CMD Kishor Kharat, derzeit MD und CEO der indischen Bank, in die Darlehen Betrug Fall.
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