Il CBI è probabile che il file la prima serie di chargesheets questa settimana appena prima che il periodo di 90 giorni per file di accuse contro gli arrestati estremità.
Il CBI è probabile che chargesheet due serve e un ex alto funzionario del Punjab National Bank con altri 19 arrestato il presunto Rs 13,400 crore di frode diamantaire Nirav Modi e suo zio Mehul Choksi. Fonti ha detto che il primo chargesheet è probabile che sarà presentata martedì in caso registrato contro Nirav Modi.
Tra gennaio e Marzo, la CBI ha proposto tre Abeti nel caso — contro Nirav Modi, Mehul Choksi e anche contro i Modi di società di Firestar Diamanti.
“Nel 2016, una truffa di natura simile è stato rilevato in cui le persone accusate di associazione a delinquere con ramo funzionari dirottati fondi bancari sotto i panni di lettere di conforto, in favore di una società di Hong Kong, presumibilmente rilasciato dal Chandigarh filiale di una banca nazionalizzata per le filiali di altre due banche nazionalizzate tra PNB,” ha detto un ufficiale.
“Sulla base di questi fraudolentemente rilasciato lettere di comfort, queste banche hanno emesso credito degli acquirenti per conto dell’imputato di società all’estero. Dopo il rilevamento delle frodi, le banche di cui PNB sono stati informati dalla RBI per mantenere la dovuta diligenza, tuttavia, ha dichiarato il senior PNB funzionari che servono entrambi in pensione e non è riuscito a farlo, e pertanto saranno chargesheeted.”
Il CBI è probabile che il file la prima serie di chargesheets questa settimana appena prima che il periodo di 90 giorni per file di accuse contro gli arrestati estremità. Questo per scoraggiare le prospettive dell’imputato in cerca di cauzione per il motivo che la sonda dell’agenzia non sono riusciti a presentare la sua chargesheet contro di loro nel periodo previsto, come richiesto, ai sensi del Codice di Procedura Penale (CrPC), fonti ha detto L’Indian Express.
“Mentre abbiamo recuperato i documenti originali applicazioni per la ricerca di finanziamenti attraverso 130 di 144 Lettere di Impresa (LoU) citato nel primo ABETE, l’addebito foglio si concentrerà solo su una mezza dozzina di LoUs e un numero uguale di Estera, Lettere di Credito (FLC), come siamo stati in grado di raccogliere prove per dimostrare che essi erano fraudolenti,” ha detto un ufficiale.
“Il resto sarà coperto supplementare chargesheets. Il chargesheet possiamo citare la sonda continuerà nella Sezione 173 (8) del CrPC.”
L’agenzia è stata in grado di mettere insieme come i fondi raccolti attraverso la LoUs e Serrature sono stati instradati attraverso offshore imprese, che sono state indicate come ‘importatori’, ma sono sospettati di essere shell società quotate dai Modi e Choksi per reindirizzare a tornare in India a piazza fuori il vecchio LoUs o acquistare la proprietà.
L’agenzia ha fatto il suo primo arresto nel febbraio 17, compresi i presunti chiave accusato Gokulnath Shetty (ex vice direttore Generale di PNB), Manoj Kharat (sportello unico operatore di PNB) e Hemant Bhat (firmatario autorizzato di Modi). Il 20 febbraio, ha fatto la sua prima di alto profilo arresto da arresto di Vipul Ambani, presidente (finanze) di Firestar Internazionale.
Gli altri arrestati sono Bechhu Tiwari (allora direttore del dipartimento di Forex di PNB), Yashwant Joshi (scala II direttore del dipartimento di Forex), Praful Sawant (scala-I officer di gestione delle esportazioni sezione), Manish Bosamiya (ex AGM di operazioni in Firestar International Ltd, di proprietà di Modi), Miten Pandia (allora direttore Finanziario di Firestar), Sanjay Rambhia (sindaco di Firestar), Aniyath Shiv Raman Nair (allora direttore di Gili India Ltd, Gitanjali Group azienda di proprietà di Choksi), Vipul Chitalia (VP operazioni bancarie di Gitanjali group).
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