Neue monetäre Grenzen für den öffentlichen Sektor Banken melden Betrug, CBI, sagt CVC

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Die Bewegung nimmt an Bedeutung als zentrale Untersuchung von Agenturen wie die CBI und die ED sind auf der Suche in verschiedene große Betrugsfälle in Banken mit industriellen und anderen. (Gegenständlich)

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Die Wertgrenze für den öffentlichen Sektor Banken melden Betrug zu den verschiedenen Abteilungen der CBI für eine Sonde wurde überarbeitet, nach der Central Vigilance Commission (CVC).

Betrug mindestens 3 Rs crore und Rs 25 crore, von Rs 15 crore, gemeldet werden müssen entweder die CBI ‘ s Anti-Korruptions-Zweig (bei Einbeziehung des Personals ist prima facie evident) oder zu den Wirtschaftlichen Straftaten, die Flügel (wenn die Einbeziehung der Beschäftigten ist prima facie nicht ersichtlich) bzw. die CVC-sagte in seiner neuesten Richtlinie für alle staatlichen Banken.

Die CVC hat zitiert ein Rundschreiben von der Reserve-Bank von Indien (RBI) und bat die Banken, um Ihr nachzukommen. Nach der RBI rund ist, Fälle von Betrug mit mehr als Rs 25 crore und bis zu 50 Rs crore gegeben werden sollte, um die CBI – Banking-Sicherheit und Betrug Zelle (BSFC), unabhängig von der Beteiligung eines Beamten. Die BSFC ist eine Spezialeinheit, die von der Central Bureau of Investigation (CBI) zu untersuchen, die big-ticket-bank fraud-Fällen.

Die Fälle von mehr als Rs 50 crore sollte eingelegt werden, mit dem Gemeinsamen Leiter (Politik), die CBI, die Zentralbank, um sagte. Die Kommission klarstellen würde, dass die monetären Grenzen, wie vorgeschrieben, in RBI-master circular, sollte gefolgt werden für reporting finanziellen Betrügereien zu lokalen oder staatlichen Polizei und der CBI von allen öffentlichen Sektors Banken. Betrug zwischen Rs 10.000 und bis zu Rs ein lakh, wenn begangen durch die Bediensteten werden sollten, berichtete die Staatliche Polizei. In Fällen von Betrug Rs ein lakh und unten drei Rs crore muss mit dem Staat registriert werden CID oder der Wirtschafts-Straftaten Flügel des betreffenden Staates nach den RBI-Ordnung erwähnt, die durch die CVC.

Für den privaten Sektor und ausländische Banken, Betrügereien im Wert von Rs 10.000 und mehr (wenn, begangen durch Mitarbeiter) werden müssen, berichtete die Staatliche Polizei. In Fällen von Betrug Rs ein lakh und oben, wenn er sich dazu verpflichtet, die von Außenstehenden auf Ihren eigenen oder mit Duldung der bank-Mitarbeiter/Führungskräfte, müssen auch gemeldet werden an die Staatspolizei betroffenen für die Ermittlungen, hieß es. Die Betrügereien der Rs ein crore und über die berichtet werden soll durch den privaten Sektor und ausländische Banken, um das Serious Fraud Investigation Amt (SFIO) neben der staatlichen Polizei.

Die Bewegung nimmt an Bedeutung als zentrale Untersuchung von Agenturen wie der CBI und der Durchsetzung Direktion suchen in verschiedene große Betrugsfälle in Banken mit industriellen und anderen.

Unter den prominenten ist die über 13,000 Rs-crore Betrug in der Punjab National Bank (PNB) angeblich mit Juwelier Nirav Modi und seinem Onkel Mehul Choksi, die Veranstalter von Gitanjali Gems.

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