Suresh Bhatnagar og hans to sønner ble sendt til CBI varetekt inntil April 27. (Javed Raja)
Relaterte Nyheter
-
Rs 2,654 crore bank svindel: Bhatnagar trioen holdt fra Udaipur hotel
-
CBI bøker tidligere UCO Bank CMD Arun Kaul for påstått svindel av Rs 621 crore, søk i gang
-
Bank of India-filer juks tilfelle, CBI registrerer FIRs mot styret i pvt bedrifter
Vadodara-baserte forretningsmannen Suresh Bhatnagar og hans to sønner, Amit og Sumit, som ble arrestert på tirsdag kveld i forbindelse med Rs 2,654-crore bank svindel, hadde angivelig sjekket inn som “Vermas” på et hotell i Udaipur, Rajasthan. De tre, arrangører av Diamond Makt Infrastruktur Begrenset (DPIL), hadde vært unnvikelser arrest siden Mars 26 da de ble bestilt av CBI for påstått juks et konsortium bestående av 11 banker “ved forfalskning av regnskaper, opprettelse av falske dokumenter, forfalskning av kort etc”.
“Bhatnagars hadde briefet hotellet staber å informere dem umiddelbart hvis noen kommer å be for dem. Når politiet team nådd hotellet, trioen prøvde å flykte, men ble fanget,” tjenestemenn i Gujarat Anti-Terrorism Squad sa, og legger til at de ble plassert gjennom elektronisk overvåking. CBI tidligere hadde søkt hjelp fra Gujarat ATS finne Bhatnagars som hadde gått i dekning etter spesielle CBI-domstolen forkastet sine antatt kausjon bønn.
På onsdag, den far-sønn-trio ble produsert før spesiell domstol som remanded dem til å CBI varetekt inntil April 27. CBI hadde søkt 14 dager i varetekt, og hevdet at tiltalte var absconding for de siste 10 dager, og til tross for mange meldinger de forble inkognito følgende som ikke-bailable garanterer ble utstedt mot dem. CBI har påstått at selskapet, som er engasjert i produksjon av kabler og annet elektrisk utstyr, bedragersk benyttet kreditt fasiliteter fra et konsortium av 11 nanks, offentlige og private begge, siden 2008, med en enestående mengde Rs 2654.40 crore som 29. juni 2016.
“Selskapet og dets direktører klarte å få løpetid lån og lånerammer til tross for at de var allerede vises i RBI er Defaulters Liste og ECGC Obs-Listen på den tiden av første sanksjon av kredittgrenser av Konsortiet,” CBI uttalte i en pressemelding. I sin remand programmet, CBI sa at det ville foreldreretten til anklaget for å finne ut “modus operandi vedtatt av de tiltalte personer i året 2011, i bedragersk projisere en omsetning på Rs 2,197.60 crore å oppnå forbedring i kredittfasiliteter fra Rs 285 crore til Rs 480 crore for the year 2012”.
“Modus operandi vedtatt for å jukse konsortium av bredden ved å åpne kontoer i ikke-konsortiet banker for å viderekoble Rs 70 crore som skulle ha vært brukt til å tilbakebetale konsortium av banker for å fjerne deres utestående kontingent og modus operandi vedtatt i å sende falsk kjøpe beløper seg til Rs 500 crore mot som CENVAT kreditt til melodi av Rs100.80 crore ble benyttet på bedragersk vis,” søknaden er oppgitt.
Motstridende CBI søknad om deres varetekt, Bhatnagars’ advokat Amit Nair fortalte retten at en av de tiltalte, Suresh Bhatnagar, er 80 år og lider av alder-relaterte plager og ikke holder director ‘ s innlegg i DPIL lenger. “Selskapet var ikke i RBI defaulter liste i år 2008 som påstått i FIR. Selskapet hadde fjernet all sin bank kontingent på September 26, 2016 og hadde fått NOCs fra tidligere banker…” Avviser CBI er kostnader som “grunnløse” “jevnet med mål om å anløpe vårt bilde,” Bhatnagars hevdet at “de var aldri en “fly by night’ selskap og aldri tydd til enhver oppgave rettet mot juks banker”.
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App