‘Rs 1.06 crore des ” diamants saisis de Mehul Choksi ferme désormais fixé à Rs 10 lakh

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L’agence est sonder le présumé sur la Rs de 13 000 crore de la fraude dans la province de Punjab National Bank (PNB) par les diamantaires Nirav Modi et son oncle Mehul Choksi. (Fichier)

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Plus de 9 000 diamants CVD saisi par le RCC à partir d’un Surat unité de Mehul Choksi — qui étaient à l’époque du raid d’une valeur estimée à Rs 1.06 crore, a été évalué à seulement Rs 10 lakh. L’agence est sonder le présumé sur la Rs de 13 000 crore de la fraude dans la province de Punjab National Bank (PNB) par les diamantaires Nirav Modi et son oncle Mehul Choksi.

RCC source a déclaré: “Au moment du raid, on nous a dit que les diamants sont d’une valeur de Rs 1.06 crore… c’était fondée sur les déclarations faites par les employés et la valeur comptable de l’actif. Nous avons eu ensuite envoyé les éléments saisis pour l’évaluation et ont reçu récemment un rapport… Les évaluateurs ont fixé la valeur de la CVD (chemical vapor deposition) diamants à un nombre dérisoire de Rs 10 lakh, qui est plus de 10 fois moins que l’original de la cité de la valeur”.

La Direction de l’Application (ED), qui sonde l’aspect blanchiment d’argent dans l’affaire, est également en attente de rapports d’évaluateurs indépendants. Jusqu’à présent, l’ED a des propriétés attachées valeur de plus de Rs de 7 000 crore. Plus tôt, ED directeur Karnal Singh a dit que la valeur de la saisie est fondé sur la valeur comptable des actifs et de l’agence a été d’obtenir une évaluation indépendante menée.

Plus tôt cette semaine, la CBI a écrit au Ministère des Finances au sujet des questions relatives à la 80:20 schéma pour les importations d’or. L’agence avait été écrite pour le chef de la vigilance de l’agent de recherche de détails sur qui a proposé le schéma et comment était-il lancé.Sept fonctionnaires de RBI étaient précédemment examinée par la CBI sur la 80:20 schéma.

“L’exploitation du système, les deux soulevé des prêts par l’intermédiaire d’une lettre d’entreprises (Lou) émis par le PNB. Suite à l’examen de la RBI fonctionnaires, qui nous a dit que le système est mis en place par le gouvernement précédent, qui a assoupli les critères et a permis à des opérateurs privés par le biais d’une circulaire publiée en Mai 2014, nous avons décidé d’écrire au ministère des finances. La circulaire a été publiée quelques jours avant l’UPA gouvernement la remise d’office,” a déclaré un responsable.

Le 21 Mai 2014 circulaire, sur la base duquel la RBI fonctionnaires ont été examinés, appartenait à une circulaire qui ont fixé les conditions, en vertu de laquelle la Star des Maisons de commerce/le Premier ministre Maisons de commerce (STH/PTH) enregistrés comme organismes désignés par le Directeur Général du Commerce extérieur (DGFT) — l’importation de l’or dans les années 80:20 schéma. En vertu du régime, alors que 80% de l’or, les importations pourraient être vendus dans le pays, au moins 20 pour cent des importations devait être exporté avant les importateurs pourraient apporter de nouveaux envois. L’autorisation d’importer le prochain lot sera donné sur l’accomplissement de l’obligation d’exportation.

Dans un développement connexe, le RCC samedi interrogé plusieurs “administrateurs” de trois Choksi entreprises — Gitanjali Gemmes Limitée, Gilli India Limited et Nakshatra Marque Limitées qui ont été nommés dans le SAPIN. En tout, 10 “administration” ont été désignés comme accusé dans le SAPIN formé par la CBI. Les adresses de ces administrateurs ont été retracées à chawls ou de la classe moyenne complexes résidentiels dans la lointaine banlieue de Mumbai. Dans presque tous les cas, les administrateurs n’ont pas été trouvés en restant à l’adresse indiquée et ont loué leurs places.

“Ils vont être interrogés sur le week-end. Notre sonde a révélé que la plupart d’entre eux étaient employés dans les trois entreprises appartenant à des Choksi. Nous sommes sonder si tout a été tenu compte pour eux de venir à bord en tant qu’administrateurs.”, a déclaré un officiel.

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