Delhi High Court (Express foto: Ravi Kanojia/Bestand)
Gerelateerd Nieuws
-
Handhaving Directoraat invallen Vadodara bedrijf, bestuur in Rs 2600-cr bank een lening fraude
-
CBSE papier lek rij: Delhi HC streeft CBSE, Centrum ‘ s staan op de rechter-gecontroleerd sonde
-
PNB fraude: Handhaving Directoraat arrestaties vice-president van Nirav Modi ‘ s kantoor
De Handhaving Directoraat heeft zich verzet tegen de Delhi High Court de borgtocht middel van zogenaamde hawala-dealer Mohammad Aslam Wani, opgepakt in een zaak waarbij een Kashmiri separatistische Shabir Shah, en zegt dat het geld weg is. De Handhaving Directoraat (ED), in het status rapport, zei dat het onderzoek in de zaak was nog steeds aan de gang en er is een vrees dat, indien uitgebracht, Wani kunnen vluchten van justitie. Echter, wanneer de zaak kwam voor de hoorzitting van vandaag alvorens recht te S P Garg, het was gebleken dat het rapport nog niet heeft bereikt, het archief van de rechtbank en het hof genoemde zaak voor verdere hoorzitting in juli.
Het agentschap heeft beweerd dat Wani heeft niet meegewerkt aan de sonde en het geld weg was nog te worden vastgesteld. Wani werd gearresteerd door de ED van Srinagar op 6 augustus 2017 met de hulp van de staat van de politie en is momenteel in gerechtelijke bewaring. Shabir Shah werd gearresteerd door het agentschap van Srinagar op 26 juli vorig jaar.
Een rechtbank had eerder geweigerd borgtocht te Wani in de tien jaar oude zaak. Wani werd aangehouden op augustus 26, 2005, met de ED beweren dat Rs 63 lakh was hersteld van hem. Wani, in zijn borgtocht aanvraag ingediend door de advocaat-M S Khan, wilde de borgtocht na het Hooggerechtshof braaklegging alle bestellingen door die beugel om een verdachte werd geweigerd door de strenge borgtocht staat in het witwassen gevallen en gaf aan dat dergelijke zaken worden terugverwezen terug naar de respectieve rechtbanken om gehoord te worden op basis van verdienste.
De smeekbede gezegd had in 2010 een proef vonnis van de rechtbank clearing Wani van terreur de financiering van de kosten in 2005 het geval, op basis waarvan de huidige witwassen geval is ingediend, in 2007, werd bevestigd door de Delhi High Court op 31 oktober. De ED had in September vorig jaar ingediend betaling vel tegen Wani en Shah, waarvan de borgtocht toepassing in de zaak werd ook ontslagen op 22 augustus 2017.
De ED-actie tegen de twee werd op grond van een in augustus 2005 het geval waarin de Delhi-de Politie van de Speciale Cel had gearresteerd Wani, die zou hebben gezegd dat hij was overleden Rs 2.25 crore Shah. In 2010, een Delhi hof had gewist Wani van terreur financiering kosten, maar veroordeelde hem onder de Armen Handelen. De ED had ingeschreven een strafrechtelijke zaak op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken tegen Shah en Wani.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App