Un groupe de haut niveau constitué par l’institut étudie spécifiquement les problèmes systémiques en cause dans le PNB de la fraude et serait également suggérer des mesures à prendre pour renforcer le système bancaire.
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L’Institut des Comptables Agréés de l’Inde (ICAI) le jeudi dit qu’il est encore à recevoir des informations de la part de Punjab National Bank, sur les près de Rs de 13 000 crore escroquerie impliquant Nirav Modi. Un groupe de haut niveau constitué par l’institut étudie spécifiquement les problèmes systémiques en cause dans le PNB de la fraude et serait également suggérer des mesures à prendre pour renforcer le système bancaire.
N’ayant pas réussi à obtenir des informations de la banque, le groupe, mis en place en février, avaient demandé l’intervention du gouvernement pour obtenir des détails relatifs à la fraude. “Le Ministère des Affaires de l’Entreprise et le Ministère des Finances a écrit une lettre à la BRIGADE et lui a demandé de donner de l’information à l’ICAI. Mais, jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune information de la banque,” ICAI Membre S B Zaware a déclaré aux journalistes, jeudi, à Mumbai.
Lorsque le groupe a demandé des informations, de la BRIGADE fonctionnaires soulevé des questions quant à savoir si l’ICAI est statutairement requis pour trouver cette information lorsqu’il y a des RCC et ED sont en train de faire des enquêtes, Zaware, qui est également le comité du président, a déclaré. Il a déclaré que le groupe avait demandé à la BRIGADE de certains documents, les détails du processus et d’autres informations liées à l’arnaque. “Nous ne pouvions pas obtenir des informations à partir de la BRIGADE. Ils ne sont pas, à tous les co-exploitation,” Zaware dit.
Selon lui, l’ICAI a également demandé à tous les commissaires aux comptes de la BRIGADE Brady direction de la Maison, où l’arnaque a eu lieu, au-devant de son Conseil de Discipline pour donner leur explication.
En février, la deuxième plus grande banque du secteur public de la BRIGADE détecté transactions frauduleuses au Brady Maison de branche à Mumbai. La plus grande fraude bancaire de plus de Rs de 13 000 crore aurait été commis par le milliardaire diamantaire Nirav Modi et son oncle Mehul Choksi en connivence avec certains fonctionnaires de la BRIGADE.
Plusieurs organismes, y compris la CBI, la de et la SFIO, sont sonder le cas.
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