Une spéciale RCC cour de Bombay a émis un non-bailable mandat, mercredi, contre le marchand de diamants Mehul Choksi, l’un des principaux accusés dans le multi-crore Punjab National Bank (PNB) de prêts de la fraude.
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Une spéciale RCC cour de Bombay a émis un non-bailable mandat, mercredi, contre le marchand de diamants Mehul Choksi, l’un des principaux accusés dans le multi-crore Punjab National Bank (PNB) de prêts de la fraude. Juge spécial SR Tamboli permis le moyen déplacé par le procureur de la DRAS Une Limosine à cet égard. Limosine a dit à la cour que l’agence avait envoyé trois citations à Choksi sur son e-mail id, cependant, il n’a ni répondu ni comparu devant l’agence. L’accusation dit qu’il y a “toutes les raisons de croire” que Choksi a fui le pays et est dans la clandestinité, et que des mesures sont prises pour s’assurer de sa présence par l’émission de coin rouge, avis par Interpol. “…pour s’assurer de sa présence et de poursuivre le même, un non-bailable mandat est requise à l’encontre Choksi,” Limosine a dit à la cour.
Il est allégué que le LoUs (Lettre d’Engagement) et Cl (Lettre de Crédit) d’une valeur de près de 2 milliards de dollars ont été délivrés à des entreprises de l’accusé Choksi et son neveu Nirav Modi depuis le Brady branche Route du PNB à Mumbai par SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) des messages. Ces messages auraient été n’est pas entré dans le logiciel bancaire le PNB de contourner la surveillance.
Plusieurs employés de la banque ont été réservés pour complicité dans l’affaire. Le RCC cour avait la semaine dernière a publié un non-bailable mandat contre Nirav Modi. Les deux Choksi et Nirav Modi ont été réservées dans les deux cas, chaque liées à la fraude bancaire en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi et le Code Pénal Indien.
Le duo aurait quitté le pays dans la première semaine de janvier de cette année, quelques jours avant que la fraude alléguée est venu à la lumière. La CBI s’était approché de l’Interpol, avec une demande pour la délivrance d’un “Avis de Diffusion”, qui visait à la localisation d’un individu. L’agence a arrêté 19 personnes jusqu’ici en relation avec la fraude. La Direction de l’Application (ED) est également indépendant de la sonde. Le gouvernement Central a affirmé avoir suivi Modi à Hong Kong et a cherché son arrestation en vertu de la Capitulation de criminels Fugitifs Accord avec Hong Kong.
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