Die Kredite wurden verlängert, die von einem Konsortium von 31 Banken, angeführt von ICICI Bank Mehul Choksi Unternehmen.
Die CBI, die Sondierung einer angeblichen Schwindel der Rs 12,600 crore von PNB Geld von diamantaires Nirav Modi und Mehul Choksi, hat nun Darlehen von Rs 5,280 crore in Anspruch genommen werden, durch die der Choksi Firmen unter die Lupe. Die Kredite wurden verlängert, die von einem Konsortium von 31 Banken, angeführt von ICICI Bank zu Choksi Unternehmen.
So berichtet Die Indian Express erwähnt, der ED hat bereits diese Darlehen unter die Sonde. Die Agentur versucht hatten, details der Kredite von insgesamt 31 Banken.
Agentur Beamten am Mittwoch sagte, dass, während die Agentur den Fokus auf die betrügerische LoUs, durch die der Juwelier betrogen Rs 12,600 crore von Punjab National Bank, die Darlehen von Rs 5,280 crore für das Unternehmen Choksi im Jahr 2016 kommen wird, die unter seiner Sonde zu einem späteren Zeitpunkt.
Sie sagte, dass eine Entscheidung, ob die Registrierung einer frischen TANNE oder erweitern Sie den Anwendungsbereich einer bestehenden FIR-genommen werden, bevor Sie mit der Aktion in der Sache. Die Agentur hatte im Februar untersucht ein senior ICICI Bank-Funktionär zu, sagten Sie.
Es wird behauptet, dass Choksi und Modi bekam LoUs und Ausländische Akkreditive (FLC) von $2 Milliarden ausgegeben zugunsten der ausländischen Niederlassungen der indischen Banken basierend auf betrügerischen Forderungen. Der Angeklagte PNB Beamten angeblich nicht geben Sie die Anweisungen für diese LoUs in Ihrer internen software vermeiden Kontrolle.
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