Mehul Choksi e Nirav Modi.
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IL CENTRAL BUREAU of Investigation (CBI), lunedì quiz due più alti funzionari della Reserve Bank of India (RBI) in connessione con l’over Rs 13,500-crore di frode causati al Punjab National Bank (PNB) da diamantaires Nirav Modi e suo zio Mehul Choksi. Secondo le fonti, i funzionari sono stati interrogati sulle informazioni riguardanti la riconciliazione del nostro account mantenuto il PNB.
“Durante la sonda, abbiamo scoperto che vi è stata una mancata corrispondenza nel nostro account mantenuto da PNB. Il senior RBI funzionari sono interrogato sul prospetto di riconciliazione del conto e le procedure seguite dalla RBI per mantenere i controlli”, ha detto un anziano CBI funzionario che ha parlato a condizione di anonimato. Un nostro account è un account che si apre un banco in un paese estero valuta di quel paese per il commercio e per le altre operazioni.
“Le filiali estere delle banche Indiane accreditati i fondi nel nostro account di PNB sulla Lettera di Imprese (LoUs) aperto dal PNB. I fondi sono stati indirizzati alle aziende beneficiarie con PNB, che abbiamo il sospetto che sono davanti a società costituite a scopo di riciclaggio di denaro. Queste aziende beneficiarie hanno mostrato come gli importatori degli accusati,” ha aggiunto il funzionario. “Mentre non vi sono state operazioni illustrato nel libro, c’è stata una responsabilità creato come il denaro è stato accredito nel nostro conto che la banca non è riuscito a mantenere una scheda su,” ha detto il funzionario.
“I funzionari ci hanno detto che la dichiarazione del nostro account sono stati inviati al rivenditore ramo di autenticazione se è il loro. Ho citato diverse circolari e le procedure da seguire da loro. Stiamo cercando di capire dove era la decadenza, se del caso,” ha detto il funzionario.
La scorsa settimana, il CBI aveva esaminato cinque alti funzionari, tra cui l’ex Vice Governatore della RBI, HR Khan 80:20 schema di pertinenza del gioielli importare. Khan è stato in particolare un esame il 21 Maggio 2014 circolare emesso dalla RBI in detto regime.
“Sia Choksi e Modi beneficiato di 80:20 schema e ha raccolto fondi attraverso LoUs. Stiamo sondando se il criterio è stato abusato dal duo di ottenere prestiti attraverso la fraudolenta LoUs”, ha aggiunto l’ufficiale.
Mentre l ‘ 80 per cento delle importazioni di oro sotto il regime (l’India è uno dei maggiori importatori di oro a livello mondiale) potrebbe essere venduto nel paese, almeno il 20% delle importazioni doveva essere esportato prima di importatori potrebbero portare a nuove spedizioni. L’autorizzazione per importare i successivi doveva essere dato al momento dell’adempimento dell’obbligo di esportazione. La politica tesa a scoraggiare le importazioni di oro per arginare il crescente disavanzo delle partite correnti.
Nel frattempo, l’Esecuzione, Direzione, che sta sondando l’accusa di riciclaggio di denaro, nel caso, è previsto per ricevere il report da valutatori impegnati per accertare il valore dei beni sequestrati dall’agenzia entro una quindicina di giorni. L’agenzia ha attribuito la proprietà di più di Rs crore di 7.000. Parlando in una precedente occasione, ED il direttore Karnal Singh aveva detto che il valore del sequestro è basato sul valore contabile dell’attività e sono sempre indipendente di valutazione della stessa.
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