Die Entwicklung ist ein Teil der ED-Laufwerk zu befestigen 41-Eigenschaften der Melodie Rs 1,217 crore durch das Land in Verbindung mit dem Fall.
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Die Durchsetzung Direktion (ED) hat befestigt zwei Kaufhäusern an der Achse Mall gehören Diamant-Händler Mehul Choksi im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Betrug bei der Punjab National Bank (PNB).
Laut Quellen, Landmark Group, die Eigentümerin Lifestyle und Home Center Kaufhäusern an Achse Mall, vermietet 80.000 Quadratmeter Füße von Mehul Choksi Unternehmens, nämlich Gitanjali Gems im Jahr 2016. Das Grundstück ist geschätzt in der Höhe von 30 Rs crore.
“Die Eigenschaft, die hat gewesen befestigt ist, im Wert von Rs 30 crore, deren Besitz gehörte Mehul Choksi,” sagte ein offizieller . Gemäß offiziellen Quellen, im Jahr 2011, Choksi gekauft hatte, die Gegend und wurde später verpachtet an eine andere Gruppe. Die ED ausgestellt hatte einen pfändungsbeschluss über das Eigentum kürzlich eine Ankündigung wurde gepostet auf der Website. Heute sind die Papier-Anlage wurde durch die Beamten, sagte Quellen.
Die Entwicklung ist ein Teil der ED-Laufwerk zu befestigen 41-Eigenschaften der Melodie Rs 1,217 crore durch das Land in Verbindung mit dem Fall.
Früher, Kolkata Durchsetzung Direktion ergriffen hatten, Rs 18 crore von Stadt-basierte Schmuck-showrooms nämlich Nakshatra Jewellers showroom, Gitanjali Jewels, Gili Schmuck usw.
Die Läden waren direkt im Besitz von Nirav Modi oder sein Unternehmen.
Die Agentur wurde probing-Geldwäsche-Fall auf der Melodie Rs 280 crore gegen Nirav Modi, seine Frau Ami, Bruder Nishal und Geschäftspartner Mehul Choksi, nach einer Beschwerde von Punjab National Bank.
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