Il CBI giovedì conseguito un nuovo caso dopo Punjab National Bank rilevato un altro frode a Mumbai, Brady Casa filiale. (File Di Foto)
Notizie Correlate
-
SC cerca PNB sonda rapporto in busta chiusa, Govt oggetti
-
Nonostante l’assenza di interruzioni, Venkaiah Naidu levi la Rajya Sabha
-
Arundhati Bhattacharya accusa frequenti cambiamenti nella leadership per PNB-tipo di truffe
Il CBI giovedì nuovamente registrato un caso di frode dopo il Punjab National Bank rilevato un altro frode alla sua Mumbai Brady Casa branca, che è già al centro di un Rs crore di 12.000 frode diamante professionista Nirav Modi e suo zio Mehul Choksi. La nuova presunta frode di circa Rs 9 lakh coinvolge funzionari di una società denominata Chandri Documenti e Allied Products Pvt Ltd.
La centrale sonda agenzia ha prenotato ex PNB vice direttore generale Gokulnath Shetty, che è già stato arrestato nella Rs 12,700-crore PNB frode, Manoj Hanumat Kharawat, finestra singola operatore PNB Brady Casa filiale e Aditya Rasiwasia e Ishwardas Agarwal, l’amministrazione di Chandri Carte.
Copia del CBI ABETE.
Il CBI ABETE ha detto Shetty è entrato in una associazione a delinquere con l’amministrazione di Chandri Documenti e rilasciato due Lettere fraudolente di Impresa (LoU) Rs 9,23,00,700.25 a SBI di Anversa ramo del 25 aprile, 2017. La FIR ulteriori menzioni che per il rilascio dei due LoUs né c’era alcun limite di credito disponibile per la società, né alcun 110% del margine stata mantenuta dalla banca. Un LoU è un servizio attraverso il quale la banca garantisce ai clienti l’obbligo di pagamento di una determinata somma per un oveseas banca.
Shetty, come vice direttore del Brady Casa filiale di PNB, avrebbe rilasciato fraudolenta LoUs durante 2016-17 per il beneficio di fuga accusato Modi e le sue aziende. Di recente, la RBI ha vietato alle banche commerciali di emettere Lettere di Impegno (LoUs) e Lettere e di Comfort (Locomotive) per trade finance, come è stato visto come una lacuna rilevante dietro il PNB truffa.
Per tutte le ultime Notizie di Affari, scaricare Indian Express App
© IE Online Media Services Pvt Ltd