CBI på torsdag har registrerat ett nytt fall efter Punjab National Bank upptäckt en annan bedrägerier på Mumbais Brady Huset filial. (Arkiv Bild)
Relaterade Nyheter
-
SC söker PNB probe-rapporten i förseglade omslag, Prop objekt
-
Trots att inga störningar, Venkaiah Naidu adjourns Rajya Sabha
-
Arundhati Bhattacharya skyller ofta ledarskap i förändring för PNB-typ bedrägerier
CBI på torsdag har registrerat ett nytt fall av bedräglighet efter Punjab National Bank upptäckt en annan bedrägerier på sin Mumbais Brady Hus-gren, som redan i mitten av en Rs till 12 000 crore bedrägeri med diamant handlare Nirav Modi och hans farbror Mehul Choksi. Den nya påstådda bedrägerier på runt Rs 9 crore innebär att tjänstemän på ett företag som heter Chandri Papper och närstående Produkter Pvt Ltd.
Den centrala sond byrån har bokat tidigare PNB biträdande chef Gokulnath Shetty, som redan gripits i Rs överstiga 12 700-crore PNB bedrägeri, Manoj Hanumat Kharawat, enda fönster operatören at PNB s Brady Hus gren och Aditya Rasiwasia och Ishwardas Agarwal, direktörerna för Chandri Papper.
Kopia av CBI GRAN.
CBI FIR sade Shetty in i en kriminell konspiration med styrelsen för Chandri Tidningar och gett ut två falska Brev av Företaget (LoU) för Rs 9,23,00,700.25 till SBI: s Antwerpen branch on April 25, 2017. FIR vidare nämner att för utfärdande av två LoUs inte heller det var någon tillgängliga kreditutrymmet till bolaget eller något av 110 procent marginal var kvar av banken. En LoU är en tjänst som innebär att banken garanterar kunder en betalningsskyldighet för ett angivet belopp till en oveseas bank.
Shetty, som biträdande chef för Brady Huset filial i PNB, påstås ha utfärdats bedrägliga LoUs under 2016-17 till förmån för avvikande anklagade Modi och hans företag. Nyligen, RBI har förbjudit kommersiella banker från att utfärda Brev av Företaget (Ian) och så kallade Letters of Comfort (LoCs) för trade finance, eftersom det sågs som en stor lucka bakom PNB bluff.
För alla de senaste Nyheterna, ladda ner Indiska Snabb App
© DVS Online Media Services Pvt Ltd