Nirav Modi ‘ s bedrijven naar verluidt opgelicht PNB van meer dan Rs 6,000 crore, terwijl Mehul Choksi de bedrijven Rs 7,080 crore.
Gerelateerd Nieuws
-
PNB zaak die slechte naam; een eye-opener: Venkaiah Naidu
-
RBI verbod op LoUs: Kredietverstrekkers draai proces, import kosten kunnen stijgen
-
Andere fraude waard Rs 9 crore gevonden bij het PNB, CBI registers zaak tegen Chandri Papieren
Het CBI op woensdag vertelde een speciale rechtbank die het heeft toegevoegd de kosten van de strafrechtelijke schending van vertrouwen’ om de zaak in verband met diamantaire Nirav Modi ‘ s bedrijven in de vermeende multi-crore Punjab Nationale Bank (PNB) scam. Het agentschap op dinsdag had geïnformeerd het gerecht had toegevoegd ‘criminele schending van vertrouwen’ voor rekening van de zaak in verband met diamant handelaar Mehul Choksi de bedrijven.
Modi ‘ s bedrijven naar verluidt opgelicht PNB van meer dan Rs 6,000 crore, terwijl Choksi de bedrijven Rs 7,080 crore. De maximale straf voor de overtreding onder de sectie 409 (strafrechtelijke schending van vertrouwen door een openbaar ambtenaar, of de door bankier, handelaar of vertegenwoordiger) van het IPC is een levenslange gevangenisstraf.
In de loop van het onderzoek, het CBI gearresteerd Gokulnath Shetty, de toenmalige adjunct-directeur (nu met pensioen) van PNB, in verband met de uitgifte van frauduleuze brieven van de onderneming (LoUs) van de ondernemingen die gecontroleerd worden door Choksi, de promotor van Gitanjali Edelstenen en de oom van Modi. “De handelingen van Shetty prima facie bekendmaken van de commissie van de feiten, strafbaar op grond van artikel 409 van het IPC samen met andere strafbare feiten reeds gesteld in het FIR,” het CBI vermeld in zijn bijdrage voor de bijzondere rechtbank.
Eerder, het agentschap had gedrukt op de kosten van bedrog onder de IPC en de relevante kosten van de Preventie van Corruptie Wet in de beide gevallen.
Het CBI heeft beweerd dat bedrijven gecontroleerd door Modi en Choksi verkregen frauduleuze LoUs en letters of credit (l / c), ter waarde van meer dan 13.000 crore, van PNB in oogluikend toegelaten met een aantal ambtenaren van de bank. Naast Shetty, de CBI heeft tot nu toe gearresteerd ambtenaren van verschillende bedrijven in eigendom van Modi en Choksi naast de ambtenaren van de PNB.
Modi en Choksi, naast hun familieleden, moesten het land verlaten in januari voor de vermeende onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen.
Voor al het laatste Nieuws, download Indian Express App