Dopo essere lasciato fuori su cauzione, ex-IAS ufficiale detenute per innesto

0
211

Le accuse sollevate contro Sharma è di ricevere tangenti per la somma di Rs 25 lakh da una ditta privata, quando era amministratore delegato di Alcock Ashdown (Gujarat) Limited, una società statale.

Momenti dopo che l’ex IAS ufficiale Pradeep Sharma è stato rilasciato su cauzione da Sabarmati Centrale Carcere di venerdì, dopo aver trascorso quasi 20 mesi in custodia in relazione a un presunto caso di riciclaggio di denaro, è stato arrestato dai Gujarat Ufficio anticorruzione (ACB) in una nuova caso di corruzione che è stato registrato contro di lui il venerdì mattina in Bhavnagar.

Le accuse sollevate contro Sharma è di ricevere tangenti per la somma di Rs 25 lakh da una ditta privata, quando era amministratore delegato di Alcock Ashdown (Gujarat) Limited, una società statale, è stato citato dall’Imposizione Direzione (ED) nella sua chargesheet contro Sharma nel 2016 nel caso di presunto riciclaggio di denaro.

Sharma è stato precedentemente accusato di invio di più di Rs 1 lakh per la sua US-based moglie, Shyamal, utilizzando hawala canale.

Venerdì mattina, poco prima del suo rilascio su cauzione concessa l’Alta Corte del Gujarat, la ACB ha presentato un ABETE in Bhavnagar basata su una dichiarazione dell’amministratore delegato di una privata società di spedizioni, che è stato registrato con la DE, durante la loro sonda nel caso di riciclaggio di denaro. La dichiarazione di Sahay Raj, MD di Shoft Cantiere, è stato registrato dalle ED il 16 ottobre 2014 e incluso nel chargesheet presentata contro di Sharma, il 27 settembre del 2016.

Il chargesheet citando Raj dichiarazione afferma, “Durante il periodo da dicembre 2008 a Maggio 2009, Pradeep N Sharma D. M. del Alcock Ashdown (Gujarat) Limited. Durante questo periodo, egli aveva dato i soldi per la somma di Rs 25 lakh per il rilascio dei pagamenti da Acock e Ashdown (Gujarat) Limited per la sua azienda. Ha anche deposto che aveva dato l’importo Saifuddin Bhuria.”

ED agenti hanno corroborato la dichiarazione di Raj con Bhuria, che è stato citato in chargeseet come dire che “Saifuddin Bhuria in questa dichiarazione, datata 11 novembre 2014 ammesso che una quantità di Rs 1 crore è stato dato da lui a Hufeja Chinchinwala per il trasferimento all’estero per conto di Pradeep Sharma, che comprendeva anche la quantità di Rs 25 lakh dato a lui da Sahay Raj.”

Nella sua dichiarazione, Raj ha dichiarato che “egli stesso ha pagato i soldi per Bhuria per conto di Sharma”.

Secondo Raj, che la sua società aveva sub-contratti di costruzione di due offshore supply vessels. “Il premio totale per queste due navi era inizialmente Rs 9 lakh…Il contratto sarebbe stato completato ed eseguito entro la fine del 2007. Tuttavia, il contatto non può essere eseguito a causa della scarsità di fondi con Alcock AsHdown (Gujarat) Ltd…a Volte nell’anno 2008 la gestione di Alcock Ashdown, ma ho cambiato e dormienti progetti di ha rianimato. Dichiaro, inoltre, di presentare volta alla fine del 2008 Pradeep Sharma diventato MD…e poi solo la gestione del progetto è stato ultimato e il lavoro sul progetto è iniziato nel suo diritto di serio dalla nostra società…”

Raj ha sostenuto che lui non ricordare i dettagli di tutti i pagamenti ricevuti da noi Alcock Ashdown che sono stati rilasciati da Pradeep Sharma. Tuttavia, l’importo totale rilasciata da Sharma è stato di circa Rs 2.5 lakh tra il periodo che va da dicembre 2008 a Maggio 2009. Egli ha detto: “per Quanto mi ricordo circa, gli ho dato circa Rs 25 lakh tra il dicembre 2008 e Maggio 2009.” Ha detto che Sharma avrebbe chiesto il “favore” in luogo di rilasciare la quantità.

Nel mese di settembre 2014, Sharma è stato arrestato dalla ACB in connessione con Rs 1.2 crore caso di corruzione. È stato asserito che ha stabilito terra per Welspun Gruppo come un collezionista di Kutch nel 2004 “a discriminatori a rate”, e quindi causato la perdita di stato del tesoro. Dopo essere stato rilasciato su cauzione, Sharma è stato arrestato ED a luglio 2016 nel presunto caso di riciclaggio di denaro. Ha trascorso quasi tre anni in carcere, tra gennaio 2010 e settembre 2010, febbraio 2011 e dicembre 2012, mese di settembre 2014 e gennaio 2015, e dal 31 luglio 2016 diversi reati presentata dal CID-Delitto e ED.

Per tutte le ultime India News, download Indian Express App