Principal chef de file du Congrès P Chidambaram (Express Photo/Fichier)
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Les membres d’une PAC sous-comité ont constaté que la Direction de Revenue Intelligence n’était pas en faveur de la 80:20 en or régime d’importation lancé en 2013 pendant la durée de la alors ministre des finances P Chidambaram, les sources ont affirmé à New Delhi après que les responsables du ministère des finances a partagé des détails avec le panneau.
Le sous-comité du Comité des Comptes Publics (PAC) dirigé par le BJP MP Nishikant Dubey a également décidé de recommander un CBI enquête sur les procédures suivies par le ministre des finances dans le lancement de ce programme, un membre a dit sur la condition de l’anonymat. La DRI a laissé entendre que le régime pourrait conduire à des aller-retour de l’argent noir et le blanchiment d’argent, les sources revendiquée.
En août 2013, le gouvernement de l’UPA avait introduit la règle 80:20, ce qui a permis aux commerçants d’importer de l’or seulement après qu’ils avaient exporté 20% de l’or à partir de leur précédente importation. La règle a été abandonnée en novembre 2014, après la LDN est venu au pouvoir. Comme par les détails partagée par les officiels du ministère des finances withPAC sous-comité de la recherche dans les années 80:20 en or régime d’importation , la DRI a été clairement à l’encontre de l’introduction de ce régime et avait même laissé entendre qu’il pourrait entraîner le blanchiment d’argent et aller-retour de l’argent noir, les sources ont indiqué.
La semaine dernière, tout en discutant de la CAG rapport de 2016 sur les importations d’or, les membres ont mis en cause Chidambaram de rôle sur le détournement présumé de l’80:20 en or régime d’importation par des bijoutiers, y compris fugitif Mehul Choksi pour le blanchiment d’argent, selon les sources. Le Revenu du secrétaire et des responsables de haut niveau de la Direction de l’Application (ED), la Commission Centrale des Impôts Directs (CBDT) et de la Commission Centrale des Douanes et Accises (CBEC) a comparu devant le comité.
Les membres ont fait observer que le régime a entraîné une perte de plus de Rs 1 lakh crore de l’echiquier, et dit même que le CAG rapport avait dit à l’appui de l’obtention d’un dollar AMÉRICAIN (environ Rs 60 à l’époque) pour les bijoutiers, le gouvernement a dû prendre en charge les dépenses dans la forme de droit de pertes de revenus de Rs 221.75. À travers le processus connu sous le nom en aller-retour, le noir de l’argent qui sort du pays renvoie comme un blanc d’argent.
Les membres ont demandé à l’ED directeur, CBDT et CBEC présidents et du Revenu du secrétaire de partager tous les fichiers notings avec eux et également de sonder les liens possibles entre le régime et le PNB de la fraude. La CBI a allégué que Choksi et son bijoutier neveu Nirav Modi a volé à la Banque Nationale du Punjab de l’ordre de Rs 12,636 crore. Les deux ont quitté le pays en janvier.
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