PNB Betrug Fall: SFIO Ladung ICICI Bank Chanda Kochhar, Axis Bank Shikha Sharma

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ICICI Bank CEO und MD Chanda Kochhar

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Das Serious Fraud Investigation Amt (SFIO) am Dienstag beschworen ICICI Bank-Chef Chanda Kochhar und Axis Bank MD Shikha Sharma, die in Verbindung mit Krediten verlängert Mehul Choksi die Gitanjali Group.

ICICI Bank und Axis Bank waren Teil eines Konsortiums von 31 Banken, die Kredite vergeben, um die Gitanjali Group. Kochhar und Sharma erscheint, bevor die Agentur an diesem Nachmittag.

Mindestens 73 Unternehmen im Zusammenhang mit Choksi kommen unter den scanner des CBI, Enforcement Directorate (ED) und die SFIO im Zuge der angeblichen Rs 12,700 crore betrügerische Transaktionen im Punjab National Bank mit drei Choksi Unternehmen.

Eine vorläufige Untersuchung durch die Sonde-Agenturen, in Unternehmen, im Zusammenhang mit Gitanjali Gems Veranstalter Mehul Choksi hat festgestellt, dass ein Konsortium von 31 Banken geliehen Rs 5,280 crore zu seinem Unternehmen zwischen November 2010 und April 2014 gegen Sicherheiten, die nur über Rs 100 crore, Quellen vertraut mit der Entwicklung gesagt.

Choksi nahm Kredite von der Allahabad Bank, Andhra Bank, die Bank of Maharashtra, Bank of Baroda, Bank of India, Central Bank of India, Canara Bank, Gesellschaft Bank, Dena Bank, Export Import Bank of India, Indian Overseas Bank, ICICI Bank, IDBI Bank, IndusInd Bank, Karnataka Bank, Karur Vysya Bank, Punjab National Bank, Punjab und Sindh Bank, Standard Chartered Bank, State Bank of Hyderabad, State Bank of India, State Bank of Bikaner und Jaipur, Syndicate Bank, Union Bank, United Bank, Vijaya Bank, State Bank of Mauritius, Catholic Syrian Bank, Lakshmi Vilas Bank, Jammu and Kashmir Bank und der Oriental Bank of Commerce.

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