Wenn UNS die Hersteller gefragt, über die Nutzer für ein Produkt, werden Sie entweder informiert der Hersteller, dass das Produkt bleibt in den USA oder abgeschlossen werden, eine end-user-Zertifizierung, die angibt, dass das Produkt nicht exportiert werden, Staatsanwälte, sagte.
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Zwei Pakistanische Geschäftsleute haben bekannte sich schuldig vor einem US-Gericht auf Geldwäsche im Zusammenhang mit Geldern, die Sie für den ungesetzlichen export von waren nach Pakistan.
Muhammad Ismail, 67 und Kamran Khan 38, jetzt droht eine maximale Gefängnisstrafe von 20 Jahren.
Seit Ihren Verhaftungen im Dezember 2016, Ismail freigegeben wurde auf einem 50.000 USD bond und Kamran Khan freigegeben ist, wurde auf einem 100.000 USD-Anleihe.
Nach Gericht Dokumente und Aussagen vor Gericht, von 2012 bis Dezember 2016, Ismail und seine beiden Söhne, Kamran und Imran Khan, engagierten sich in einem Schema, um die waren zu kaufen, die kontrolliert wurden, die unter die Export Administration Regulations (EAR) und der export dieser waren ohne eine Lizenz zu Pakistan, ist die Verletzung des OHRES.
Imran, 43, hat sich bereits schuldig bekannt, gegen US-Exportgesetze.
Durch Unternehmen, die business-as-Pinsel Locker Tools, Kauser Unternehmen-USA und Kauser Unternehmen und Pakistan, die drei Angeklagten erhielten Aufträge, die von einem pakistanischen Unternehmen, die beschafften Materialien und Geräte für die pakistanischen Streitkräfte, mit der Aufforderung, zu beschaffen, die bestimmten Produkte, die den EAR unterliegen.
Wenn UNS die Hersteller gefragt, über die Nutzer für ein Produkt, werden Sie entweder informiert der Hersteller, dass das Produkt bleibt in den USA oder abgeschlossen werden, eine end-user-Zertifizierung, die angibt, dass das Produkt nicht exportiert werden, Staatsanwälte, sagte.
Nach dem die Produkte gekauft wurden, wurden Sie vom Hersteller geliefert, um Sie in Connecticut. Die Produkte wurden dann verschifft, um in Pakistan für die Pakistan Atomic Energy Commission, Pakistan Space & Upper Atmosphere Research Commission oder der National Institute of Laser & Optronik, von denen alle waren aufgelistet, die auf dem US-Department of Commerce in der Liste Entität.
Die Entity-Liste identifiziert ausländischer Parteien untersagt ist, einige oder alle Elemente, die den EAR unterliegen, es sei denn, der Exporteur sichert sich eine Lizenz.
Sie haben nie eine Lizenz erhalten, exportieren Sie einen Artikel zu den bezeichneten Entitäten, obwohl Sie wusste, dass eine Lizenz erforderlich war, vor der export.
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