Il PNB ramo in Fort Mumbai dove Rs 11.300 Cr frode è stata avvistata. (Foto Express: Ganesh Shirsekar)
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Il CBI martedì interrogato Usha Ananthasubramanian, ex direttore generale del Punjab National Bank, in connessione con il prestito scandalo che ha coinvolto aziende di diamantaire Nirav Modi e suo zio Mehul Choksi. I funzionari dell’agenzia ha detto che la misura delle transazioni fraudolente presso la banca era stato rivisto al rialzo a Rs 12,636 crore a seguito di nuove informazioni da parte della banca.
Ananthasubramanian è attualmente CEO di Allahabad Bank, una delle banche, il cui ramo d’oltremare fornito di credito dell’acquirente, per Modi e Choksi contro le Lettere di Impegno, rilasciata da un PNB.
In una comunicazione al CBI, il PNB ha detto la sua Brady Casa filiale di Mumbai ha emesso più di quanto finora noto 293 LoUs, di esporre la banca a ulteriori frodi di Rs 1,251 crore.
CBI fonti detto che tutti questi LoUs sono stati emessi nel 2017-18, su richiesta di Choksi di proprietà Gitanjali group of companies. Il numero totale di LoUs sotto lo scanner, fonti ha detto, di aggiungere fino a più di 300.
Il PNB, in un deposito per le borse, ha detto che la quantità di transazioni non autorizzate potrebbe arrivare da più di Rs crore di 1.300. “Dobbiamo informare che il quantum delle segnalazioni di transazioni non autorizzate può aumentare da $204.25 milioni di euro (circa),” il deposito, ha detto.
Altro che Ananthasubramanian, il CBI si è anche interrogata Nehal Ahad, general manager della divisione internazionale del PNB, e Vimlesh Kumar, direttore generale di Mumbai zona. Lunedì, l’agenzia aveva interrogato tre sindaci della banca. Due revisori dei conti sono stati messi in discussione martedì.
Si è anche interrogata N S Kannan, direttore esecutivo, ICICI Bank, per capire l’account libri di Gitanjali group.
Il ICICI Bank ha detto: “non Abbiamo alcuna esposizione al Nirav Modi di gruppo di imprese. Non abbiamo rilasciato alcuna Lettera di Impresa né abbiamo alcun credito dell’acquirente esposizione contro LOUs rispetto al Nirav Modi di un gruppo di aziende che Gitanjali group of companies. Stiamo lavorando capitale finanziatori Gitanjali gruppo di imprese con diverse altre banche del consorzio. La nostra esposizione di Gitanjali gruppo di imprese non è il più grande tra i finanziatori del consorzio. Siamo pienamente co-operativo con l’investigazione agenzie nei loro sforzi.”
Ananthasubramanian, CBI fonti ha detto, è stato interrogato per capire come il PNB concesso LoUs durante la sua permanenza presso la banca e le informazioni che aveva in banca, rapporti con Modi e Choksi. Era PNB amministratore delegato dal mese di agosto 2015 a Maggio 2017.
Come presidente dell’Indiano dell’Associazione delle Banche, Ananthasubramanian rilasciato una dichiarazione in cui due giorni fa il PNB truffa, dicendo banche necessarie per migliorare i loro sistemi di gestione del rischio e la spina falle di sicurezza. Ha posto l’accento sul collegamento SWIFT sistema con il Core del Sistema Bancario, una lacuna che ha portato alla PNB frode non rilevati, per diversi anni.
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