ED fryser Nirav Modi är bankmedel och aktier till ett värde av Rs 44 cr, och en enorm samling av importerade klockor (ANI Twitter)
Relaterade Nyheter
-
PNB bedrägeri: ED skriver till 16 flera banker om ett lån som tas av Nirav Modi och Mehul Choksi
-
Femte kolumnen: Endast en bankrånare?
-
Ur mitt sinne: Ett smart Staten
Verkställighet Direktoratet på fredag beslagtagna diamond juvelerare Nirav Modi är bankmedel och aktier till ett värde av Rs 44 crore i samband med Rs 11,400 crore Punjab National Bank (PNB) bedrägeri.
Tjänstemän sade att de har lagt frysa order på bankkonton som innehåller Rs 30 crore och aktier till ett värde av Rs 13.86 crore av gruppen enligt Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
En enorm samling av importerade klockor, 176 stål almirahs, 158 lådor och 60 andra behållare har tagits i beslag under ED sökningar på flera platser kopplade till miljardär diamant smycken designer under förra veckan, sade de.
Byrån hade i går frysta aktier och fonder till ett värde Rs 100 crore Modi och främjare av Gitanjali Grupp Mehul Choksi i samband med fallet. Minst nio lyxiga bilar, som tillhör Modi, togs också i beslag som en del av undersökningen under PMLA.
Bilarna i beslag inkluderar en Rolls Royce Ghost, en Mercedes Benz, Porsche Panamera, tre Honda varianter, en Toyota Fortuner och en Innova. LÄS MER
Tidigare på onsdag, den inkomstskatt (IT) avdelning ansluten Rs. 145.74 crore finns i flera bankkonton som tillhör Modi. Till datum, IT-avdelningen har fäst totalt 141 bankkonton/Fast ränta i koncernen.
De greps CBI tjänstemän hade i går till byrån att praxis för olagligt utfärdande Brev av Förståelse (Ian) och Utländska Brev av Krediter (Flc) och sedan rulla dem över till förmån Modi och Mehul Choksi grupper startade 2008 och fortsatte till dessa upptäcktes i januari i år.
CBI och ED har registrerat två Granar varje för att undersöka fallet. Både Modi och Choski sägs ha lämnat landet innan straffrättsliga ärenden har lämnats in mot dem.
(Med PTI ingångar)
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App
© DVS Online Media Services Pvt Ltd