Direction de l’application des détectives privés à l’un des Nirav Modi salles d’exposition à New Delhi, jeudi. (Express Photo: Tashi Tobgyal)
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AU MOINS neuf entreprises associées avec le milliardaire diamant, bijoutier Nirav Modi ont été intégrés en 2010, mais n’a pas effectué d’affaires avant tous d’entre eux ont été fermés en 2012, les dossiers étudiés par L’Indian Express spectacle. Une analyse des 41 entreprises associées avec Modi, à la suite d’allégations de transactions frauduleuses impliquant trois de ses sociétés et de la Punjab National Bank, montre que ces neuf entreprises ont été intégrés entre Mars et août 2010. Les dossiers montrent que les Modi frère Neeshal Modi, qui a été nommé par la CBI en tant qu’accusé dans la prétendue Rs de 11 400-crore de la BRIGADE des fraudes, a été un directeur dans l’ensemble de ces neuf entreprises. Ces entreprises, selon leur état de compte, n’a pas montré toute entreprise dans les deux années de leur existence, et au moins sept d’entre eux déposée pour la clôture sur 21 juin 2012. Les deux autres étaient également fermées cette année.
Dans leurs résolutions du conseil d’administration, chacune de ces entreprises a cité la même raison que pour la liquidation: ils prévoient “non durable de l’activité commerciale” et ne sont pas dans une position de “générer des revenus excédentaires”. Ces neuf entreprises sont: Punarvasu Consultants Pvt Ltd, Ananthnath Évaluateurs Pvt Ltd, Neminath Consultants Pvt Ltd, Vashupujya Évaluateurs Pvt Ltd, Moola Consultants Pvt Ltd, Sambhavnath Consultants Pvt Ltd, Suvadhinath Consultants Pvt Ltd, la Lune, les Évaluateurs Pvt Ltd et Supasvanath Consultants Pvt Ltd.
Cependant, des sources familières avec le cas a déclaré qu’il est possible que toutes les 41 entreprises liées à Modi qui sont, en vertu de la sonde par la CBI, l’Impôt sur le Revenu ministère et de la Direction de l’Application sont “shell entreprises”. “L’image complète apparaissent uniquement lorsque l’enquête est terminée”, a déclaré sources.
Selon des documents consultés par L’Indian Express, le neuf entreprises ont été ouvertes en 2010 avec le capital autorisé et le capital versé de Rs 1 lakh chacun et de la radiation en 2012 dans le cadre de la voie rapide à la sortie régime a annoncé l’année précédente. Le système fournit une sortie rapide de l’itinéraire pour les entreprises qui sont inopérantes depuis sa constitution ou de l’entrée en activité mais est devenu inopérant ou défunte plus tard, en vertu de la Loi sur les Compagnies. En dehors de ces, la sonde agences sont également à la recherche en 26 active des entreprises associées avec Modi — et de quatre entreprises qui a été constituée en février 2000, converties en sociétés à responsabilité limitée (Srl) plus tard, et dissous.
Les quatre dissous entreprises comprennent Paragon Bijoux Pvt Ltd, Paragon Merchandising Pvt Ltd, Panchajanya Diamants Pvt Ltd et Neeshal Entreprises Pvt Ltd. Selon les dernières données disponibles de Paragon Bijoux et Paragon distribution, les sociétés de la perte nette avant impôts de Rs 11,801 et Rs 12,157.17, respectivement, à la fin du mois de Mars 31, 2013. Alors que Paragon Bijoux, Paragon Merchandising et Neeshal Entreprises ont été convertis en Srl sur Mars 19, 2014, Panchajanya Diamants ont été convertis en un LLP sur avril 22, 2014, avec une obligation totale de la contribution de Rs 1 lakh chacun, les dossiers montrent.
Il n’est pas illégal pour convertir une société à un LLP, qui est un partenariat où certains ou de tous les associés ont une responsabilité limitée et l’un des partenaires n’est pas responsable pour l’autre partenaire de la faute ou de négligence. Les experts de l’industrie disent Srl sont devenus très populaires, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises, comme c’est efficace sur le plan fiscal et limites de la responsabilité des partenaires autant que les affaires civiles sont concernés. Aussi, Srl sont régies par la LLP Loi de 2008, et ils n’ont pas à respecter les normes contraignantes de la Loi sur les Compagnies.
Selon les documents, au moins 25 des 41 entreprises associées à Modi sont inscrites à la même adresse à l’Opéra, dans le Sud de Mumbai. Nirav Modi n’a pas répondu à un e-mail à partir de L’Indian Express sollicite des commentaires sur les activités des entreprises liées à lui. Modi avocat Vijay Aggarwal n’a pas répondu aux appels de L’Indian Express demandant des commentaires.
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