Handhaving Directoraat speurneuzen op één van Nirav Modi ‘ s de showrooms in New Delhi op donderdag. (Express Foto: Tashi Tobgyal)
Top Nieuws
-
Sridevi, sterft op 54, laat India in shock
-
LIVE UPDATES | Tributes giet in voor Sridevi, de laatste sacramenten te worden uitgevoerd op maandag
-
Spoorweg Groep D werving voor 62,907 berichten: criteria wijzigingen, van toepassing online
TEN MINSTE negen bedrijven geassocieerd met de miljardair diamond juwelier Nirav Modi werden opgericht in 2010, maar het is niet uit te voeren voor alle van hen werden afgesloten in 2012, dossiers onderzocht door De Indian Express show. Een analyse van de 41 bedrijven geassocieerd met Modi, in het kielzog van de vermeende frauduleuze transacties met betrekking tot drie van zijn bedrijven en Punjab Nationale Bank, blijkt dat deze negen bedrijven waren opgenomen tussen Maart en augustus 2010. Records tonen aan dat de Modi ‘ s broer Neeshal Modi, die is benoemd door de CBI als een verdachte in de tenlastegelegde Rs 11,400-crore PNB fraude, werd een regisseur in al deze negen bedrijven. Deze bedrijven, volgens hun verklaring van de rekeningen, niet ieder bedrijf in de twee jaar van hun bestaan en ten minste zeven van hen neergelegd voor de sluiting op 21 juni 2012. De andere twee waren ook afsluiten van dat jaar.
In hun raad van bestuur besluiten, elk van deze bedrijven aangehaald dezelfde reden voor de ontbinding van: verwachten zij “geen duurzame commerciële activiteit” en zijn niet in een positie om “te genereren ontvangsten van de overschotten”. Deze negen bedrijven zijn: Punarvasu Consultants Pvt Ltd, Ananthnath Taxateurs Pvt Ltd, Neminath Consultants Pvt Ltd, Vashupujya Taxateurs Pvt Ltd, Moola Consultants Pvt Ltd, Sambhavnath Consultants Pvt Ltd, Suvadhinath Consultants Pvt Ltd, Maan Taxateurs Pvt Ltd en Supasvanath Consultants Pvt Ltd.
Echter, bronnen bekend met de zaak zei: het is mogelijk dat niet alle van de 41 bedrijven gekoppeld aan Modi die in het kader van sonde door het CBI, Inkomsten-Fiscale afdeling en Handhaving van de Directie “shell-bedrijven”. “Het complete beeld zal ontstaan pas nadat het onderzoek is voltooid,” zei bronnen.
Volgens documenten toegankelijk door De Indiase Express, de negen bedrijven waren in 2010 geopend met maatschappelijk kapitaal en van het gestorte kapitaal van Rs 1 lakh elke en sloeg af in 2012, onder de regering van de fast-track exit-regeling aangekondigd in het voorgaande jaar. De regeling biedt een snelle exit route voor bedrijven die zijn uitgevallen sinds de oprichting of aanvang van de business, maar werd buiten werking gesteld of ter ziele later onder de Companies Act. Afgezien van deze, de sonde agentschappen zijn ook op zoek naar 26 actieve bedrijven geassocieerd met Modi en vier ondernemingen die werden opgenomen in februari 2000, omgezet in een limited liability partnerships (LLPs) later, en opgelost.
De vier ontbonden bedrijven zijn Paragon Sieraden Pvt Ltd, Paragon Merchandising Pvt Ltd, Panchajanya Diamanten Pvt Ltd en Neeshal Ondernemingen Pvt Ltd. Volgens de laatste beschikbare gegevens van Paragon Sieraden en Paragon Merchandising, de bedrijven een netto verlies vóór belastingen van Rs 11.801 en Rs 12,157.17, respectievelijk aan het einde van Maart 31, 2013. Terwijl Paragon Sieraden, Paragon Merchandising en Neeshal Ondernemingen werden omgezet in LLPs op 19 Maart 2014, Panchajanya Diamanten werden omgezet in een programma een leven lang leren op April 22, 2014, met een totale verplichting voor de bijdrage van Rs 1 lakh elk records tonen.
Het is niet illegaal om te zetten in een bedrijf aan een leven lang leren, dat is een partnerschap waarin sommige of alle partners hebben een beperkte aansprakelijkheid en een partner is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de andere partner wangedrag of nalatigheid. Experts uit de industrie zeggen LLPs populair geworden, vooral onder kleine en middelgrote bedrijven, is het belasting-efficiënte en de grenzen van de aansprakelijkheid van de partners zover de burgerlijke zaken betreft. Ook LLPs worden beheerst door het programma een leven lang leren Handelen, 2008, en zij hoeven niet te voldoen aan de strenge normen van de Companies Act.
Volgens de documenten die ten minste 25 van de 41 bedrijven geassocieerd met Modi zijn ingeschreven op hetzelfde adres in het Opera House in Zuid-Mumbai. Nirav Modi niet reageren op een e-mail van De Indian Express op zoek naar commentaar op de activiteiten van bedrijven gekoppeld aan hem. Modi ‘ s advocaat Vijay Aggarwal niet reageren op oproepen van De Indian Express op zoek naar commentaar.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App