Application de la loi les agents de la Direction des raids Punjab National Bank Thane Branche (Express Photo/Deepak Joshi/Fichier)
La Direction de l’Application (ED), le jeudi gelé les actions et les fonds communs de placement d’une valeur de Rs 100 crore de milliardaire diamant, bijoutier Nirav Modi et le promoteur de Gitanjali Groupe Mehul Choksi en relation avec la Banque Nationale du Punjab scandale. Au moins neuf voitures de luxe, appartenant à Modi, ont également été saisis dans le cadre de l’enquête en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi (PMLA). L’agence est sonder les transactions frauduleuses d’une valeur de Rs de 11 400 crore fait par l’intermédiaire d’un Mumbai succursale de la banque d’état.
Les voitures saisies comprennent une Rolls Royce Ghost, Mercedes Benz, Porsche Panamera, trois Honda variantes, une Toyota Fortuner et une Innova. L’ED a également saisi des peintures appartenant Modi, y compris des œuvres de Francis Souza, Amrita Sher-Gil, V S Gaitonde, Akbar Padamsee, Bharti Kher et M F Husain.
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Le développement vient un jour après Modi Alibaug ferme a été scellé par la CBI, qui enquête sur l’homme d’affaires de fraude. Le bungalow, appelé Roapanya, est répartie sur 1,5 hectares et a la valeur marchande de Rs 32 crore. Il aurait été acheté en 2004 en son nom.
Les voitures saisies comprennent une Rolls Royce Ghost, Mercedes Benz, Porsche Panamera, trois Honda variantes, une Toyota Fortuner et une Innova.
PNB, qui a détecté l’arnaque sur février 14, allègue des entreprises promues par les deux Modi et Choksi abusé de Lettres de Undetaking (Pe) émis par la banque et transmis SWIFT instructions de succursales à l’étranger des banques Indiennes pour sensibiliser les acheteurs de crédit pour les entreprises sans faire des entrées dans le système bancaire.
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