Vipul Ambani på sessioner domstolen i Mumbai på onsdagen. (Janak Rathod)
CBI på onsdagen berättade en särskild domstol som Vipul Ambani, miljardären Nirav Modi är hög profil medhjälpare, som är åtalade i Rs 11,400-crore Punjab National Bank (PNB) bedrägeri, var medveten om den falska Brev av Företaget (Ian) till banken.
CBI sade att ansökningar om sådant brev gjordes från Ambani Södra-Centrala Mumbai kontor. Domstolen återförvisade alla sex arresterades, inklusive Ambani, Ordförande (Finans) av Modi är Firestar Grupp av Bolag, CBI vårdnaden till den 5 Mars.
Ambani, brorson till Dhirubhai Ambani, greps på tisdagen och var ifrågasätts av den centrala myndigheten. CBI sade att Ambani var “direkt inblandade” och att “det var en avsiktlig handling av försummelse på hans sida genom att inte protestera utfärdande av falska LoUs”.
Han, tillsammans med fem andra anklagade — Kavita Mankikar, Executive Assistant till Nirav Modi; Rajesh Jindal, General Manager (Kredit), PNB; Arjun Patil, Executive, Firestar Internationella Pvt Ltd, Kapil Kandelwal, Chief Finance Officer av Nakshtra World Ltd och Nitin Shahi, Biträdande Finance Officer, Gitanjali Pärlor Ltd— tillverkades innan den Särskilda CBI domstolen på onsdagen i brist på polisens förvar.
CBI har knuten bedrägeri på Rs 11,400 crore, med över Rs 6,000 crore som orsakas av företag som ägs av Modi och Rs 4,886.72 crore av företag som ägs av hans farbror, Mehul Choksi.
På Ambani roll, CBI sade, “Han, som Chef för finansexpeditionen i den nämnda företag av Nirav Modi group från och med Maj 2013 till och med November 2017 och därefter Ordförande (Investor Relations & Corporate Affairs) var fullt medveten om den bedrägliga och olagliga LoUs som utfärdas av Gokulnath Shetty, Pensionerad Dy. Chef för PNB, Brady Huset filial, Mumbai, i konspiration och vägledning av Nirav Modi och andra anställda, Ambani i hans ovan nämnda egenskap av Ordförande (Finans) var också på besök och möte inte bara tjänstemän i PNB, Brady Hus, Mumbai i grenen men också tjänstemän i PNB, cirkel och zoner kontor i Mumbai och huvudkontor i Delhi,” den häktade program läser.
“I samband med den fråga som var att förbereda och upprätthålla böcker av redovisningar för nämnda företag, Ambani inte att ge något svar eller förnekande att han inte var ute i frågor av dessa företag. Dessa handlingar och omständigheter bevisa sin kunskap om bedrägliga ansökningar för LoUs görs i samma lokaler Firestar Grupp av företag och avsiktlig handling av försummelse genom att inte protestera utfärdandet av sådana bedrägliga LoUs, ledde till fortsatt hemlighållande och storskaliga bedrägerier i detta fall på PNB och förlust och förskingring av tusentals crores av offentliga medel,” den häktade ansökan, som nås via Den Indiska Snabb läser.
Att hävda att den tilltalade underlåtit att spela rollen som uppgiftslämnare, CBI angripna: “Den anklagade har inte kunnat ge någon rimlig förklaring till sin tidigare nämnda akter inte blåsa locket av det hela bluff, som om de skulle ha gjort utan att vara som hand i handske med Modi och andra co-åtalade, bluff skulle ha upptäckts och stoppats.”
Samtidigt bevilja den häktade, Särskilda CBI domare S. R. Tamboli sade att frihetsberövande förhör med den anklagade är nödvändigt i detta skede så att konfrontera dem med dokument. “Den häktade ansökan och GRAN visar att det var en konspiration för banken officiella och tjänstemän i företag, undersökning handläggare har för att få en rättvis chans att konfrontera personer som gripits med dokument. Tittar man på allvar och allvaret i brottet, polisen beviljas,” sade Domaren Tamboli.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App