Nirav Modi beschworen werden, indem der ED unter dem Prevention of Money Laundering Act. (Datei)
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Die frische Ladung ausgestellt wurde gegen diamantaire Nirav Modi, nachdem er versäumt, zu erscheinen und abzusetzen, bevor die Vollstreckung Direktion (ED) heute, amtliche Quellen sagte. Sie fügte hinzu, dass Modi hatte, antwortete der ED Untersuchung officer (IO), die die Erforschung der Rolle der Diamant-Händler und seinem Onkel Mehul Choksi, die Veranstalter von Gitanjali Gems, in der Rs 11.400 sein-crore angebliche Betrug bei der Punjab National Bank (PNB), und zitiert die vorübergehende Aussetzung seiner Pass-und pending-business-Themen als Gründe für sein nicht-erscheinen.
Modi war beschworen werden, indem der ED unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA). Die Quellen sagten, die er jetzt hatte, wurde gebeten, die Untersuchung und angezeigt werden, bevor die zentrale Sonde Agentur in Mumbai am Februar 26. Modi, die es verstanden, geschickt hatte, eine e-mail an die ED, die besagt, dass, während sein Reisepass wurde vorübergehend ausgesetzt, er war auch der Umgang mit den jüngsten Entwicklungen und Untersuchungen, betreffend die angebliche bank-Betrug, gegen sein Unternehmen in dem Land und daher war er nicht in der Lage, abzusetzen, bevor die Agentur.
Es ist vielleicht daran erinnert, dass ein paar Jahre zurück, Schnaps baron Vijay Mallya zitiert hatte den gleichen Gründen für nicht angezeigt, bevor Sie die ED und die Agentur gebeten hatte, ihn auf die Annäherung an die nächstgelegene Indische Botschaft und erhalten ein Reisedokument ausgestellt, um das Land zurückzukehren.
Inzwischen ist es verständlich, dass Choksi, wer wurde gerufen, die von der ED für morgen, wird ausgestellt werden eine frische Ladung, wenn er nicht angezeigt.
Die Agentur, die heute beschlagnahmten Aktien, Investmentfonds und Luxus-Autos im Wert von über Rs 100 crore, von den Unternehmen der Gruppe, die von Modi und Choksi. Die ED Razzien gegen das duo startete am Februar 15, weiterhin für den achten Tag heute. Modi, Choksi und andere werden untersucht durch mehrere probe-Agenturen, einschließlich der CBI und der Einkommensteuer-Abteilung, nachdem es vor kurzem ans Licht kam, nach einer Beschwerde von der PNB, dass Sie angeblich betrogen die verstaatlichte bank in der Höhe von Rs 11.400 sein crore, mit der angeblichen Beteiligung von wenigen Mitarbeitern der bank.
Der CBI und der ED registriert haben, zwei Tannen jeder in die Falle. Beide Modi und Choksi sind angeblich das Land verlassen haben, bevor die Fälle wurden eingereicht gegen Sie.
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