Svenska

LIVE Uppdateringar: PNB säger att det kommer att fortsätta återbetalning alternativ från Nirav Modi

Feb 24, 2018

233

PNB bedrägeri LIVE Uppdateringar: Fyra av de nio bilar beslagtagna av ED på torsdag

Punjab National Bank har utfärdat ett förtydligande att börserna på torsdagen att säkerställa att banken hade följt alla lagliga alternativ som finns för att få tillbaka de pengar som följd. Bankens svar kom efter Nirav Modi skrev ett brev till banken och säga att eftersom frågan har blivit allmän alla tillgängliga alternativ för att återställa avgifter är nu stängt.

Verkställighet Direktoratet på torsdag frös aktier och fonder till ett värde Rs 100 crore millionaire diamond juvelerare Nirav Modi och främjare av Gitanjali Grupp Mehul Choksi i samband med Rs 11,400 crore Punjab National Bank bedrägeri. Minst nio lyxiga bilar, som tillhör Modi, togs också i beslag som en del av undersökningen enligt Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Bilarna i beslag inkluderar en Rolls Royce Ghost, en Mercedes Benz, Porsche Panamera, tre Honda varianter, en Toyota Fortuner och en Innova. LÄS MER

Tidigare på onsdag, den inkomstskatt (IT) avdelning ansluten Rs. 145.74 crore finns i flera bankkonton som tillhör Modi. Till datum, IT-avdelningen har fäst totalt 141 bankkonton / Fast ränta i koncernen.

9:13
22 Feb, 18

“De (Modi och Choksi) är tänkt att svara inom en viss bestämd tid. Om de inte svarar, kommer vi att vidta ytterligare åtgärder. När vi skickar den till adressen, ibland har vi också skicka till sin e-post, så att han är i mottagandet av tillkännagivandet och är skyldig att svara inom en viss bestämd tid till anmälan och avgifter som vi har förklarat för honom,” Kumar sagt.

“Om svar inte är tillfredsställande, då passet återkallas. Om han inte svara, sedan igen händer samma sak,” talesman lade till.
9:11PM
22 Feb, 18

Frågade om de märker att Modi, externa frågor ministeriet talesperson Raveesh Kumar sade, “Han har erkänt i den meningen var det en del förvirring på den adress där var det ska skickas… och krävt att skicka ett meddelande till en viss e-post-id. Detta meddelandet har skickats till den e-id som efterfrågas.”
9:10 pm
22 Feb, 18
MEA får bekräftelse från Nirav Modi

Den externa frågor ministeriet idag sa att det har en sorts bekräftelse från Nirav Modi, en av de anklagade i över Rs med 11 000 crore PNB bluff, för att visa orsaken meddelande om varför hans pass bör inte återkallas och att anmälan har nu skickats till ett “vänligen” e-id, rapporter PTI.
6:48PM
22 Feb, 18

Nirav Modi informerar om sin oförmåga att avsätta innan Verkställighet Direktoratet; färsk stämning serveras till honom, rapporterar PTI.
5:54PM
22 Feb, 18

Förhör pågår i 12 åtalade som greps av CBI, ett antal Punjab National Bank tjänstemän, även äldre officerare är också ifrågasätts av CBI-rapporter ANI.
4:19PM
22 Feb, 18

PNB högsta ledningen sa att det kommer att bedriva återvinning av återbetalning av pengar och har fått en del “vaga erbjudanden” från jewellery designer Nirav Modi vars företag är inblandade i genomförandet av bedrägliga transaktioner till ett värde av sek 1,771.7 miljoner euro (Rs 11,400 crore).
4:15PM
22 Feb, 18
Punjab National Bank svarar för att Nirav Modi brev

Nirav Modi hade sagt i sitt brev till PNB att långivaren är “ångest för att återställa avgifter omedelbart”, trots återbetalning erbjuda, har förstört hans företag och har begränsat bankens förmåga att återhämta sig alla de avgifter som lämnar ett spår av obetalda skulder.
4:14PM
22 Feb, 18
Punjab National Bank svarar för att Nirav Modi brev

“Vi har följt lagliga vägar som finns tillgängliga för oss som per lag av mark att återställa våra avgifter,” Punjab Centralbank sade i ett förtydligande till börser, i svar till Nirav Modi brev.
3:48PM
22 Feb, 18

Punjab National Bank frågar Nirav Modi för att komma med konkret och genomförbar plan för att betala tillbaka avgifter, rapporter PTI.
3:44
22 Feb, 18
Fitch placeras PNB på “Rating Titta på Negativ”

Aktier Gitanjali Pärlor, som ägs av Mehul Choksi, fortsatt att möta säljtryck för sjunde raka session faller 58,5 procent under de senaste en vecka.Under tiden, USA-baserade kreditvärderingsinstitutet Fitch placeras PNB på “Rating Titta på Negativa” med möjlighet för framtida nedgradering, som rapporterats av PTI.
2:46PM
22 Feb, 18
PNB bedrägeri som gynnar Nirav Modi startade 2008, greps banktjänstemannen säger CBI

Bruket av olagligt utfärdande av LoUs och Utländska Brev av Krediter (Flc) och sedan rulla dem över till förmån Nirav Modi och Mehul Choksi grupper startade 2008 och fortsatte till dessa upptäcktes i januari i år, enligt CBI tjänstemän.

Den olagliga aktiviteter som resulterar i bedrägerier av Rs 11,300 crore inträffat under näsan på topp Punjab National Bank tjänstemän, men de hävdade att de inte känner av att det är en bluff.

IANS
2:12 PM
22 Feb, 18
Vipul Ambani var fullt medveten om bedrägligt, olagligt LoUs: CBI

Vipul Ambani, Vd Finansiering av Brand Star Grupp av Företag i Nirav Modi, var fullt medvetna om bedrägliga och olagliga LoUs, som utfärdats av Gokulnath Shetty pensionerad Dy. Chef för PNB, Brady Hus, Mumbai, i konspiration och vägledning av Nirav Modi och andra anställda, säger CBI.

Ambani, i hans ovan nämnda egenskap av President Finance, var också på besök, mötes-och inte bara tjänstemän Brady Hus PNB Mumbai, men också tjänstemän i PNB Cirkel, Zoner kontor i Mumbai och huvudkontor i New Delhi, byrån lägger till.

ANI
2:05PM
22 Feb, 18
Har följt lagliga vägar att återvinna avgifter, säger PNB

“Den Feb. 5, vi, på grundval av en preliminär rapport från undersökningen, informerade samtidigt att vår styrelse samt till BSE och NSE i första bedrägerier fall av Rs. 280.70 crores. Vid mottagande av ytterligare utredning rapport förbättra bedrägeri uppgå till Rs. 11394.02 crores FMR med RBI, FIR med CBI var in på kvällen Februari. 13 och information med NSE BSE och den 14: e februari,” ANI citat PNB som säger i ett uttalande.

“Myndigheter fick i uppdrag att utreda saken, några nyheter i det offentliga har larmade bedragare som påverkar återhämtning. Vi har tillräckligt med tillgångar/kapital för att uppfylla ansvar enligt lagen. Vi har följt lagliga vägar som per rätt att återfå avgifter och väntar på skriftligt svar från den Disciplinära Myndigheten,” uttalande läggas till.
1:11PM
22 Feb, 18
Gitanjali Pärlor aktier tank drygt 58 procent i sju dagar

Aktier Gitanjali Pärlor fortsätta att möta säljtryck för sjunde raka pass idag, fallande 58,5 procent under de senaste en vecka.

Beståndet tankas 4.92 procent till Rs 26.10 — den lägsta trading tillåtna gränsen för dag — på BSE idag. På NSE aktier i bolaget förlorade 4.92 procent att slå en låg Rs 26.05. I sju dagar, beståndet har försatt 58,5 procent, vilket urholkar Rs 435.41 crore från dess börsvärde.

PTI
12:42PM
22 Feb, 18
ED utför sökningar på fyra företag i Mumbai

Myndigheten har även genomfört sökningar på fyra företag i Mumbai. Det är probe-120 företag misstänkt för att vara skal företag kopplade till Modi och Choksi, rapporter IANS.
12:28PM
22 Feb, 18
ED tar dyrbara målningar som ägs av Nirav Modi

Verkställighet Direktoratet beslagtog även värdefulla målningar som ägs av Nirav Modi som omfattar verk av Francis Souza, Amrita Sher-Gil, VS Gaitonde, Akbar Padamsee, Bharti Kher och MF Husain. Utvärderingen av dessa målningar är på.
11:47AM
22 Feb, 18
ED tar nio bilar av Nirav Modi och hans företag

Verkställighet Direktoratet idag gripit nio bilar, inklusive Rolls Royce Ghost, Porsche Panamera, två Mercedes Benz, tre Honda, Toyota Fortuner och en Innova av Nirav Modi och hans företag.

ED griper 9 bilar, inklusive Rolls Royce Ghost, Porsche Panamera, 2 Mercedes Benz, 3 Honda, 1Toyota Fortuner & en Innova av Nirav Modi & hans företag. Aktier och Fonder till ett värde Rs 7.8 Cr av Nirav Modi & Rs 86.72 crore av Mehul Choksi gruppen har också fryst. pic.twitter.com/lolYF8CgB9

— ED (@dir_ed) 22 februari 2018
11:45
22 Feb, 18

Igår, CBI hade förseglat Nirav Modi är Alibaug bondgård. Den bungalow, som kallas Roapanya, är fördelat på 1,5 hektar och har marknadsvärdet av Rs 32 crore. Det var enligt uppgift köpte 2004 i hans namn.