Nirav Modi en zijn collega ‘ samengespannen met een rogue werknemer in Punjab Nationale Bank te verkrijgen frauduleuze garandeert de moeite waard, 8 miljard dollar over een periode van zeven jaar.
India is de tweede grootste staat kredietgever deze maand bekendgemaakt dat hij is getroffen door het land ‘ s grootste bank van fraude. Miljardair juwelier, Nirav Modi en zijn collega ‘ samengespannen met een rogue werknemer in Punjab Nationale Bank te verkrijgen frauduleuze garanties ter waarde van $1,8 miljard dollar over een periode van zeven jaar, PNB beweert. Vervolgens gebruikten ze deze documenten te verkrijgen van leningen van geldverstrekkers in het buitenland, volgens PNB ‘ s klacht, die openbaar is gemaakt.
Als de autoriteiten proberen te bevatten van de gevolgen van de zwendel, hier volgt een overzicht van belangrijke data in de weg te ontdekken:
2011: PNB werknemer naar verluidt begint het bieden van frauduleuze brieven van inzicht aan Modi en zijn medewerkers.
Februari 2016: Hackers maken op weg met € 81 miljoen door het versturen van valse berichten via de Bangladesh Bank Swift interbancaire messaging-systeem.
Augustus 2016: Reserve Bank van India stuurt een circulaire aan alle Indische geldschieters, hen adviseren om ervoor te zorgen dat hun interne software, core banking oplossing of van het CBS, is goed geïntegreerd met de Swift.
November 2016: RBI problemen sterker circulaire, vermelding van ‘decentrale’ activiteiten belemmeren en compliance en een ‘groot aantal’ van Swift gebruikers-Id ‘s bij de banken dat een toename van de risico’ s van misbruik, volgens een document gezien door Bloomberg. RBI vraagt banken om te “verkennen” straight-through processing van het CBS en Swift.
28 februari 2017: Banken werden door een RBI-opdracht voor de verificatie van alle Swift-berichten, met name die met betrekking tot de handel van financiën, om te zorgen dat alle waren “, ondersteund door echte onderliggende transacties,” volgens een document gezien door Bloomberg.
15 maart 2017: Banken werden door de resultaten van deze controle om de RBI.
Mei 2017: PNB-werknemer die naar verluidt werd samenspel met Modi met pensioen gaat.
16 januari 2018: PNB beweert dat de miljardair juwelier Nirav Modi ‘ s metgezellen zochten verse fondsen van BNP; PNB begint te graven in transactie geschiedenis.
Januari 25, 2018: PNB zegt, vond het eerste bewijs van fraude.
Januari 25, 2018: PNB vertelt klanten het zal meteen beginnen met het bijwerken van het CBS naar de nieuwste versie, die gebruikt zullen worden vanaf 29 januari.
Januari 29, 2018: PNB legt rapport over de fraude te RBI en bestanden klacht in bij de federale onderzoekers.
14 februari 2018: PNB onthult $1,8 miljard fraude.
15 februari 2018: RBI vertelt banken opnieuw controles beschreven in 2016 adviezen, volgens document gezien door Bloomberg.
21 februari 2018: Banken door verslag te RBI over de uitvoering van deze controles, volgens document gezien door Bloomberg.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App