PNB frode: ED ufficiali di un Nirav Modi showroom a New Delhi, giovedì. (Foto Express: Tashi Tobgyal)
Fare la prima di alto profilo arresto dopo il Punjab National Bank si è lamentato di transazioni fraudolente vale la pena Rs 11,400 crore, il CBI martedì arrestato Vipul Ambani, Presidente (Finanze) di Firestar Internazionale, fiore all’occhiello dell’azienda di diamantaire Nirav Modi, e due di Ambani con i colleghi.
L’agenzia ha anche arrestato due dirigenti di imprese di proprietà di Nirav Modi zio Mehul Choksi.
Altro che Ambani, nipote del compianto Dhirubhai Ambani, arrestati dalla CBI sono stati identificati come Kavita Mankikar, assistente di direzione firmatario autorizzato di Nirav Modi di tre imprese che vengono sondati; Arjun Patil, senior executive con Firestar; Kapil Khandelwal, CFO di Choksi del Nakshatra e Gitanjali gruppi; Niten Shahi, manager presso Gitanjali.
CBI le fonti hanno affermato che le persone arrestate erano responsabili per ottenere Lettere di Impresa rilasciato illegalmente con l’aiuto di alcuni PNB funzionari.
La sonda dell’agenzia ha messo in discussione 14 persone e di ricerca condotte in un bungalow di proprietà di Nirav Modi in Alibaug vicino a Mumbai.
Tra quelli in discussione sono 10 PNB funzionari, tra cui un direttore esecutivo, a livello ufficiale, fonti ha detto. La banca ha quattro amministratori esecutivi.
L’agenzia è anche l’interrogatorio di sette dirigenti di Nirav Modi le aziende di e sei dirigenti di Choksi imprese.
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