PNB schande: Voor het jaar eindigend op Maart 2017, Gitanjali Edelstenen had een omzet van Rs 10,464.76 crore en diverse debiteuren van Rs 8,567.01 crore.
Gitanjali Edelstenen Ltd, het bedrijf in het centrum van een vermeende lening fraude uitgevoerd in samenwerking met stafleden van Punjab Nationale Bank, zich niet gehouden aan de regels met betrekking tot de Buitenlandse Exchange Management Act (FEMA) en ook in gebreke op tijdige aflossing van de leningen van het Leven Insurance Corporation of India ICICI Bank en IDBI Bank, volgens de Secretariële Audit-Rapport en Onafhankelijke Audit Rapport werd uitgevoerd op de rekeningen voor 2016-17.
Volgens de regering de meest recente evaluatie van de PNB-lening schandaal, het onderzoeken van de bureaus zijn ook indringende “de echtheid van diverse schuldenaar” — een indicatie dat Gitanjali Edelstenen wordt verdacht te hebben met behulp van deze truc om de route van fondsen met verbonden partijen.
Voor het jaar eindigend op Maart 2017, Gitanjali Edelstenen had een omzet van Rs 10,464.76 crore en diverse debiteuren van Rs 8,567.01 crore. De overheid is geleerd om het aftasten van de ‘overige debiteuren’ route, die waarschijnlijk werden gebruikt om het masker van de financiële positie van de vennootschap, bronnen, bewust van de ontwikkeling zei.
LEES | Nirav Modi ontkent betrokkenheid bij PNB fraude, zegt belegerde juwelier advocaat
Tijdens het boekjaar 2011-12, Gitanjali Edelstenen verhoogde externe commerciële leningen (Ecb) ter waarde van $107.19 miljoen van de IDBI Bank (Dubai) en ICICI Bank (Dubai), waarna de RBI goedgekeurd van de vennootschap voorstel tot herstructurering van deze leningen in November 2014 — het was toegestaan om terugbetaling van de hoofdsom in 10 gestructureerd halfjaarlijkse termijnen begin September 30, 2015, en de laatst vervallen termijn op 31 Maart 2020.
Bronnen zeiden voorwaarden van de herstructurering van ECB-leningen ook zal worden onderzocht en onderzocht. Verder kredietverlening in de vorm van ECB-post 2014 moet ook worden onderzocht in het licht van de recente lening defaults, de bronnen gezegd.
De financiële rekeningen van drie andere bedrijven — Diamanten R Us, Zonne-Export, Stellar Diamanten — vernoemd naar de CBI FIR voor het veroorzaken van onrechtmatige verlies van Rs 280.70 crore naar de Punjab Nationale Bank tijdens 2017, geven ook aan dat deze bedrijven gerapporteerd zeer lage winsten, zelfs als ze belangrijke leningen. Diamanten R USs bijvoorbeeld opgenomen winsten van Rs 4.90 crore terwijl het duurde “ongedekte leningen” van Rs 2,197.70 crore tijdens het aanslagjaar 2017-18 (boekjaar 2016-17), de bronnen gezegd.
VERBAND | De opkomst en ondergang van Nirav Modi
Stellar Diamanten een winst gemaakt van Rs 7.26 crore maar nam leningen van Rs 1,713.90 crore tijdens het aanslagjaar 2017-18. Het bedrijf had een omzet van Rs 2654.90 crore en handelsvorderingen van Rs 2665.10 crore. Ook Zonne-Uitvoer te gerapporteerde winst van Rs 2.07 crore, maar opgegroeid leningen van Rs 981.23 crore tijdens het aanslagjaar 2016-17, het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar waren. Zonne-Export ook, terwijl de rapportage van een omzet van Rs 1237.85 crore, had handelsvorderingen (of debiteuren) van Rs 2691.54 crore.
Bronnen zeiden onderzoek autoriteiten onderzoekt waarom deze bedrijven gerapporteerd zeer hoog “handelsvorderingen” of debiteuren — met de bedragen hoger zijn dan ook hun omzet. Dit geeft aan dat de goederen zouden kunnen zijn “over gefactureerd” door deze bedrijven of verkocht aan een verbonden partij te verhogen hogere bedrag van de leningen door middel van Brieven van de Onderneming van de Punjab Nationale Bank, mogelijk met vermelding van ‘dummy ‘ verkoop’.
PNB fraude: Een Handhaving Directoraat team het uitvoeren van zoeken op een juwelier in Thane. (Express-Bestand Foto: Deepak Joshi)
Bronnen ook op gewezen dat diamantair Nirav Modi eigendom van zeer beperkt belang in deze drie bedrijven. Meer dan 97 procent van de aandelen werden gehouden door twee individuele aandeelhouders in elk van deze drie bedrijven. Elk van deze twee meerderheid partners in de drie bedrijven had een jaarlijks inkomen variërend tussen Rs 2.26 lakh te Rs 3.15 lakh per in het aanslagjaar 2016-17. Overheidsinstanties zijn op zoek naar hoe deze meerderheid aandeelhouders met een beperkt inkomen gecontroleerde deze bedrijven, en wat onnodige voordelen zou kunnen hebben opgelopen door bijvoorbeeld een corporate structuur, de bronnen gezegd.
UITGELEGD | Punjab Nationale Bank van fraude: Hoe was het systeem gamed
Als voor het vlaggenschip van de onderneming Gitanjali Edelstenen, onder leiding van Mehul Choksi, accountants wijzen op niet-naleving van de FEMA regels en vroegtijdige aflossing van de binnenlandse en buitenlandse leningen.
Volgens de Secretariële Audit Rapport als bijlage bij het jaarverslag van Gitanjali Edelstenen voor 2016-17, secretarissen Manish Ghia & Associates waargenomen dat Gitanjali Edelstenen niet indienen van de jaarlijkse prestaties rapport ten aanzien van twee van zijn overzeese volledige dochterondernemingen aan de Reserve Bank van India binnen de termijn van 31 December 2016, zoals vereist op grond van FEMA.
Het bedrijf is ook niet bestand zijn jaarlijkse rendement op buitenlandse activa en passiva alsmede de Vorm van de ECB-2 maandelijks terug met de RBI op tijd.
Handhaving Directoraat speurneuzen op één van Nirav Modi ‘ s showroom in New Delhi. (Express-Bestand Foto: Tashi Tobgyal)
Naast deze rode vlaggen, de vennootschap onafhankelijke auditors Ford Rhodos Parken en Co LLP ook waargenomen dat Gitanjali Edelstenen niet tijdige aflossingen op de leningen van de LIC en andere kredietverstrekkers.
“Let op Nummer 45 (a) in verband met 12% Niet-Converteerbare Obligatieleningen uitgegeven op te LIC wanneer de onderneming niet heeft voldaan achterstallige hoofdsom en rente om te aggregeren naar Rs 348.94 Lakhs,” de accountant vermelden in hun rapport. Deze niet-converteerbare obligaties werden bevestigd door de eerste lading over onroerende goederen in Hyderabad die behoren tot Gitanjali Edelstenen dochteronderneming Hyderabad Edelstenen SEZ Beperkt.
Het bedrijf heeft voor het terugbetalen van een totaal van Rs 32.56 crore waarde van de hoofdsom op de obligaties in drie jaar tot 2019-20 de LIC, waarvoor de vennootschap niet zou kunnen maken van benodigde middelen. “Verder heeft het bedrijf niet gemaakt liquide activa van Rs 148 Lakhs, zoals voorgeschreven in Regel 18 (7) (c) van de vennootschap (kapitaal & Obligatieleningen) Regel 2014 ten aanzien van obligaties termijnen vervalt tijdens het volgende jaar,” de onafhankelijke accountant opgemerkt.
De Punjab Nationale Bank (PNB) in het kantoor waar frauduleuze transacties werden gedetecteerd. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
Gitanjali Gems is ook vereist voor het terugbetalen van $43.45 miljoen (of Rs 281.74 crore) waarde van de Ecb in het huidige jaar. Voor 2016-17, de accountant geconstateerd dat het bedrijf had de hoofdsom en rente vervallen van $9.72 miljoen (of Rs 63.05 crore), maar naar de Ecb verhoogd van ICICI Bank. Ten aanzien van IDBI Ecb op 31 Maart 2017, van opdrachtgever achterstallig is $0,73 miljoen (of Rs 4.74 crore).
Query ‘ s verzonden naar de Reserve Bank van India en LIC voor opmerkingen gaven geen aanleiding tot een reactie.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App