Det vik har trappet opp tiltak mot Rotomac-konsernet og dets partnere feste 11 bankkontoer i forbindelse med en påstått skatteunndragelse probe mot dem. (Express bilde av Vasant Prabhu/Representasjons)
Top News
-
Det suser barn som vokste planter uten jord, laget organisk gjødsel fra menneskehår!
-
Oppmuntrende fremtiden genier: Enkle fysikkeksperimenter å gjøre med barna
-
Facebook skaper fremover med barn app til tross ekspert kritikk
Etter CBI og ED, Inntektsskatt Avdelingen har trappet opp tiltak mot Rotomac-konsernet og dets partnere feste 11 bankkontoer i forbindelse med en påstått skatteunndragelse probe mot dem, tjenestemenn sa i dag. Regnskapet i ulike bankfilialer i Uttar Pradesh ble festet på mandag kveld.
Den provisoriske anordningen tiltak har blitt gjennomført for å “gjenopprette utestående skatt krav”, forstått å være om Rs 85 crore, tjenestemenn sa. Tre bankkontoer av gruppen var festet siste måned av department, sa de. Den Kanpur-baserte gruppen blir analysert av CBI og Håndhevelse Direktoratet i forbindelse med en påstått spilleregler svindel av Rs 3,695 crore, gitt av et konsortium bestående av syv banker.
CBI hadde registrert en straffesak mot Rotomac Global Pvt Limited, dets Leder Vikram Kothari, hans kone Sadhana Kothari og sønn Rahul Kothari og uidentifiserte bank tjenestemenn på en klage som er mottatt fra Bank of Baroda og gjennomført angrep mot dem i går. Det ble påstått i klagen fra Bank of Baroda at konspiratørene jukset et konsortium av bank lån til melodi av Rs 3,695 crore inkludert interesse komponent, CBI tjenestemenn sa.
Hovedstolen som var involvert var Rs 2,919 crore. ED senere registrert en hvitvasking av penger sak mot dem. ED vil probe hvis angivelig svindlet banken midlene ble vasket og disse utbytte av kriminalitet senere brukt av de tiltalte til å lage ulovlige eiendeler og svarte penger.
Dette er den andre store finansielle svindel å bryte ut etter den sensasjonelle Rs 11,400 crore svindel angivelig begått av milliardæren smykker designer Nirav Modi og hans onkel Mehul Choksi, som er en pådriver for Gitanjali gruppe av selskaper.
Begge forlot landet før Punjab-National Bank innså alvoret av den påståtte forbrytelsen.
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App