De Punjab Nationale Bank (PNB) in het kantoor waar frauduleuze transacties werden gedetecteerd. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
Gerelateerd Nieuws
-
PNB fraude: het Congres links in de steek als TMC verwerpt Gezamenlijke Parlementaire Commissie sonde
-
PNB fraude: Nirav Modi ‘ s Rs 32 crore Mumbai huis verzegeld
-
PNB fraude: Vipul Ambani op de hoogte was van frauduleuze LoUs, CBI vertelt rechtbank
Internationale Rating agencies Moody ‘ s en Fitch hebben geplaatst Punjab Nationale Bank (PNB) in het kader van een beoordeling voor een downgrade na de detectie van een Rs 11,400 crore fraude naar verluidt waarbij diamantaires Nirav Modi en Mehul Choksi.
“Moody’ s Investors Service heeft vandaag geplaatst onder herziening voor downgrade Punjab Nationale Bank (PNB) lokale en vreemde valuta deposit rating Baa3/P-3 en vreemde valuta issuer rating Baa3. Op hetzelfde moment, Moody ‘ s heeft geplaatst van de bank Baseline kredietbeoordeling (BCA) en aangepast BCA van ba3 en het Risico van de Tegenpartij Assessment (CRA) van Baa3(cr)/P-3(cr) onder herziening voor downgraden,” zei Moody ‘ s in zijn verklaring.
“De frauduleuze transacties vertegenwoordigen een voorwaardelijke verplichting en de financiële gevolgen worden bepaald door de desbetreffende wet in India (Baa2 stabiel). Niettemin, Moody ‘ s verwacht dat PNB zal moeten verstrekken voor ten minste een substantieel deel van de blootstelling. Als een resultaat, de rentabiliteit van de bank zal waarschijnlijk onder druk komen te staan, hoewel de werkelijke impact zal afhangen van de timing en de quantum van de bepalingen die moeten worden gemaakt, evenals de eventuele vooruitzichten voor herstel,” de verklaring toegevoegd.
Ondertussen Fitch ook geplaatst PNB de levensvatbaarheid van ratings in het kader van ‘Rating Watch Negative’ (RWN). Volgens het AMERIKAANSE agentschap, de Levensvatbaarheid Rating maatregelen kredietwaardigheid van een financiële instelling en geeft de waarschijnlijkheid van de entiteit om te mislukken.
“Fitch zal het oplossen van de Rating Watch zodra meer duidelijkheid ontstaat over de mate van control-defecten en de impact op de PNB’ s financiële positie,” Fitch zei in een verklaring. “In dit stadium, Fitch niet bekijken dit geval een invloed hebben op de PNB’ s Ondersteunen Waardering Vloer (BBB-) als gevolg van een bank hoge systemische belang als de tweede grootste staatsbank,” voegde het toe.
Waaruit blijkt dat de fraude is een tegenslag voor de bank in haar reputatie en heeft een kapitaal van invloed op de markt, Fitch zei dat het zal monitor PNB ‘ s volledige aansprakelijkheid, potentiële terugvorderingen en de omvang van de extra vers kapitaal van zowel interne als externe bronnen om te bepalen of de bank de financiële positie is niet langer in overeenstemming met de huidige levensvatbaarheid van de rating.
Het Ministerie van buitenlandse Zaken (EZ) afgelopen vrijdag geschorst, wordt de geldigheid van het paspoort van ondernemers Nirav Modi en Mehul Choksi met onmiddellijke ingang op het advies van de Handhaving Directoraat-in het kielzog van beide betrokken te worden bij het PNB fraude.
PNB heeft ingediend, twee financiële fraude klachten van Rs 11400 crore en Rs 280 crore tegen Nirav Modi, zijn familieleden en Mehul Choksi, eigenaar van Gitanjali Edelstenen.
Het Central Bureau of Investigation (CBI) heeft ingediend een formele geval het opladen van vier Nirav Modi, zijn vrouw Ami, broer Nishal en Mehul Choksi – op 31 januari meer dan Rs. 280 crore fraude. Zowel het CBI en de Handhaving Directoraat is het uitvoeren van invallen in het hele land.
PNB ontdekt de zwendel in die Nirav Modi verworven frauduleuze brieven van de onderneming (LoUs) van één van haar filialen voor overzeese credit van andere Indische kredietverstrekkers. De zwendel is gestart in 2011 en werd ontdekt in de derde week van januari van dit jaar, waarna de PNB ambtenaren een klacht ingediend bij het CBI op 31 januari.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App
© IE Online Media Services Pvt Ltd