L’ordine di Esecuzione, Direzione dei team che conduce la ricerca di un negozio di gioielli in Thane lunedì. Deepak Joshi
Centrale Vigilanza Commissario K V Chowdary, che ha organizzato un incontro lunedì con alti funzionari del Punjab National Bank, ha chiesto loro di condurre un’indagine approfondita in Rs 11,400-crore Nirav Modi caso e presentare una relazione in dieci giorni.
Fonti ha detto che il CVC ha chiesto PNB funzionari di indagare come l’irregolarità è andato inosservato per sette anni, considerato che le verifiche sono state condotte ogni anno. Egli, inoltre, ha chiesto ai funzionari di rivedere i meccanismi di regolamentazione e la vigilanza apparato.
“Allo stato attuale, non è detto che tutta la truffa è stato progettato da delinquente funzionari. Ma noi non sappiamo se più persone sono coinvolte, fino a quando una approfondita indagine. Quali errori sono stati commessi. Ho chiesto PNB per condurre una dettagliata sonda e vedere se hanno perso qualcosa nel preliminare di sonda. Ho chiesto una relazione da presentare entro dieci giorni,” Chowdary detto.
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Fonti ha detto che la commissione ha ribadito le linee guida sul trasferimento di funzionari di banca e ha chiesto a tutte le banche a seguite rigorosamente. Le linee guida suggeriscono che nessun manager a livello ufficiale dovrebbe rimanere inviato in un luogo per più di tre anni, mentre i manager, specialista posizioni può continuare per un massimo di cinque anni su un post.
In pensione PNB vice direttore Gokulnath Shetty, una chiave accusato in Nirav Modi caso, servita presso il Brady Casa filiale a Mumbai per otto anni. Ha pubblicato 293 Lettere di Impresa per le società di Nirav Modi e la sua famiglia durante questo periodo, causando una presunta perdita di Rs 11,400 crore per la banca.
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Mentre errante ai dipendenti della banca di non effettuare immissioni non autorizzate LoUs nel Core del Sistema Bancario, fonti ha detto che le irregolarità rilevati aveva conti abbinati messaggi SWIFT con la CBS dati.
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Durante l’incontro con il CVC, banche funzionari, fonti ha detto, ha condiviso i dettagli delle misure adottate nei confronti di funzionari scoperto di qualunque forma di associazione con le relative operazioni Nirav Modi.
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