Die Abteilung Steuern will, um zu wissen, die details der Transaktion und der Herkunft dieser Mittel als Teil seiner Steuerhinterziehung Sonde gegen Nirav Modi. (Foto Express)
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Die Einkommensteuer-Abteilung, hat heute eine Mitteilung an Anita Singhvi, die Frau von senior Kongress-Führer Abhishek Manu Singhvi, bat zu erklären, über bestimmte Schmuck-Käufe in Höhe von Rs 6 crore, angeblich aus einem showroom im Besitz der belagerten diamantaire Nirav Modi, hieß es.
Singhvi, mittlerweile, widerlegt die Vorwürfe gegen seine Familie und beschrieben die Aktion als “Belästigung” wird zuteil ihm, als gehörte er zu einer Oppositionellen politischen Partei.
Der Hinweis, die Quellen sagten, wurde heute veröffentlicht, Anita Singhvi und dass Sie gebeten wurde, zu erklären, wie viel Sie gezahlt hatten, in Bar und durch Schecks zu erwerben, die Wertsachen und Schmuck ein paar Jahre zurück. Es wird davon ausgegangen, dass es sich anfühlt, über Rs 1.5 crore wurde bezahlt per Scheck für den Kauf von Schmuck, während über Rs 4.8 crore wurde in Bar bezahlt von Anita Singhvi.
Die Abteilung Steuern will, um zu wissen, die details der Transaktion und der Herkunft dieser Mittel als Teil seiner Steuerhinterziehung Sonde gegen Nirav Modi und seinem Onkel Mehul Choksi, der promoter der Gitanjali Gems-Gruppe. Singhvi verweigert alle Gebühren gegen ihn auf Twitter, die sagen, dass Sie falsch waren, und dass er wohl reagieren würde, die es bemerken, “in übereinstimmung mit dem Gesetz.” “…die Käufe von Schmuck, angeblich in Bar von meiner Frau basiert auf someone’s computer-Eintrag sind keine Beweise. Alle 1.56 cr (crore) bezahlt für die voll in der chq (Scheck) und entfielen mit Einnahmen von India’s höchste Steuerzahler (Singhvi selbst),” der Kongress Führer schrieb auf Twitter.
Der Kongress ” nationale Sprecher bekräftigte, was er hatte, sagte am Februar 17, dass “weder meine Familie noch ich noch irgendein co (Unternehmen) von uns hat den entlegensten Kreditgeber borrowers’ Halter oder director’ s Interesse in jedem Modi/Chokshi co. 1 co-adwait-hatte fünf yr (Jahr) alte Miet-Modi (Nirav) co (geräumt 2017) & meine Frau kaufte einige Schmuck alle bezahlt chq (sic),” fügte er hinzu.
Die Rajya Sabha Mitglied behauptete auch, dass er passiert zu sein “India’s höchste Steuerzahler in meiner Kategorie, für viele Jahre und oft sogar über diff (verschiedene) Kategorien”. “Einkäufe in der chq (Scheck) von großen amts (- Beträge) spiegeln sich in den Konten. “Belästigung, Anspielungen, Unterstellung muss seine Grenzen haben. 1. Leck freundliche Medien, dann bemerken Problem 2only”, sagte er fragte sich, ob die Steuer-Abteilung würde das Problem dar, um alle diejenigen, deren Namen wurden gefunden, aus den Aufzeichnungen von Nirav Modi, die nach unterschiedlichen probe-Agenturen vor kurzem eine Razzia in Räumlichkeiten, in Verbindung zu ihm und beschlagnahmten Unterlagen und computer-Peripheriegeräte.
Letzte Woche Verteidigungsminister Nirmala Sitharaman hatte behauptet, dass die Nirav Modi-führen Firestone Diamond International genommen hatte, aus der Vermietung einer Immobilie von Adwait Holdings, einem Unternehmen, in dem Singhvi Frau ist ein Regisseur. Singhvi gedroht hatte, zu schlagen Zivil-und strafrechtliche Verleumdung Anklagen gegen Sitharaman, wenn Sie sich nicht zu entschuldigen “falsche und schädliche” Vorwürfe.
Modi, Choksi und andere werden untersucht durch mehrere probe-Agenturen, nachdem es vor kurzem ans Licht kam, nach einer Beschwerde von der Punjab National Bank, dass Sie angeblich betrogen die verstaatlichte bank in der Höhe von Rs 11.400 sein crore, mit der angeblichen Beteiligung von wenigen Mitarbeitern der bank. Das Central Bureau of Investigation und die Vollstreckung Direktion registriert haben, zwei Tannen jeder Sonde der Fall ist.
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