Un total de 20 locaux sont en train d’être pillé par une équipe de plus de 110 il détectives, les sources ont indiqué. (Express photo par Vasant Prabhu/Fichier)
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Le Ministère du Revenu sur perquisitionné mardi 20 locaux liés à Gitanjali Gemmes promoteur Mehul Choksi et entreprises associées en lien avec une fraude fiscale de cas, des sources officielles, a déclaré.
Ils ont dit que les recherches ont été menées dans Mumbai, Pune, Surat, Hyderabad, Bangalore et d’autres villes à l’encontre de 13 des entreprises liées à des Choksi et la Gitanjali de pierres précieuses.
Un total de 20 locaux sont en train d’être pillé par une équipe de plus de 110 il détectives, les sources ont indiqué.
Le ministère a récemment joint les comptes bancaires et autres avoirs de Choksi et la Gitanjali groupe.
Choksi, et sa relative Nirav Modi et d’autres, sont étudiés par plusieurs sondes agences après il est récemment venu à la lumière, à la suite d’une plainte déposée par la Banque Nationale du Punjab, qu’ils auraient triché la nationalisation de la banque à hauteur de Rs de 11 400 crore, avec la prétendue implication de quelques employés de la banque.
Le Bureau Central d’Investigation et de la Direction de l’Application ont enregistré deux Sapins à chaque sonde le cas.
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