Een totaal van 20 terrein wordt overvallen door een team van meer dan 110 speurneuzen, de bronnen gezegd. (Express foto door Vasant Prabhu/Bestand)
Top Nieuws
-
Mensen met zware dijen zijn relatief veilig van diabetes dan mensen met een dikke buik
-
Maternale depressie blijft om de impact van een leven lang: Studie
-
Facebook het voortouw neemt met kinderen app ondanks de deskundige kritiek
De Fiscale Afdeling op dinsdag overvallen 20 lokalen gekoppeld aan Gitanjali Edelstenen promotor Mehul Choksi en geassocieerde ondernemingen in verband met belastingontduiking geval, officiële bronnen gezegd.
Ze zei dat de huiszoekingen werden uitgevoerd in Mumbai, Pune, Surat, Hyderabad, Bangalore en enkele andere steden tegen 13 bedrijven gekoppeld aan Choksi en de Gitanjali Edelstenen.
Een totaal van 20 terrein wordt overvallen door een team van meer dan 110 speurneuzen, de bronnen gezegd.
De afdeling heeft onlangs bevestigd bankrekeningen en andere bezittingen van Choksi en de Gitanjali groep.
Choksi, en zijn relatieve Nirav Modi en anderen, worden onderzocht door meerdere sonde agentschappen na het onlangs kwam aan het licht naar aanleiding van een klacht door de Punjab Nationale Bank, die ze naar verluidt bedrogen de genationaliseerde bank op de melodie van Rs 11,400 crore, met de vermeende betrokkenheid van een aantal medewerkers van de bank.
Het Centraal Bureau van Onderzoek en de Handhaving Directoraat geregistreerd hebben twee Sparren elke sonde het geval.
Voor al het laatste Nieuws, download Indian Express App