Handhaving Directoraat indringende 100 shell-maatschappijen voor links naar PNB fraude

0
153

ED is het onderzoeken meer dan 100 ‘shell-maatschappijen’ die worden verdacht betrokken te zijn bij het PNB fraude.

Top Nieuws

  • Mensen met zware dijen zijn relatief veilig van diabetes dan mensen met een dikke buik

  • Maternale depressie blijft om de impact van een leven lang: Studie

  • Facebook het voortouw neemt met kinderen app ondanks de deskundige kritiek

De Handhaving Directoraat onderzoek van de meer dan 100 “shell-maatschappijen” die worden verdacht betrokken te zijn bij de Punjab Nationale Bank in de buurt van $1,8 miljard fraude, een overheid bron zei op dinsdag. De bedrijven waren naar verluidt gebruikt door de Indiase juweliers Nirav Modi en Gitanjali Edelstenen’ Mehul Choksi om de route van de fondsen, een bron bij de Handhaving Directoraat vertelde Reuters.

Modi en Choksi zijn in het centrum van de grootste ooit bank de fraude die heeft een hit het land de tweede grootste geldschieter Punjab Nationale Bank. Zowel de ondernemers hebben beschuldigd van samenzwering met de bank ambtenaren verkrijgen van voorschotten voor het betalen van overzeese leveranciers.

Een advocaat voor Modi ontkent enig vergrijp. Choksi de firma heeft ook gezegd: het heeft niets te maken met de fraude.

Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App