Durchsetzung Direktion Sondieren 100 Briefkastenfirmen für links PNB Betrugsfall

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ED untersucht mehr als 100 ‘Briefkastenfirmen’, die verdächtigt werden, sich an der PNB Betrugsfall.

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Die Durchsetzung Direktion untersucht mehr als 100 “shell-Unternehmen”, die im Verdacht stehen, sich an der Punjab National Bank in der Nähe von 1,8 Milliarden US-Dollar Betrug, eine Regierung Quelle sagte am Dienstag. Die Unternehmen wurden angeblich verwendet von indischen Juweliere Nirav Modi und Gitanjali Gems ” Mehul Choksi, Strecke Mittel, eine Quelle bei der Durchsetzung Direktion sagte Reuters.

Modi und Choksi, stehen im Zentrum der bisher größten bank Betrug geschlagen hat, das Land der zweitgrößte Kreditgeber Punjab National Bank. Sowohl die Geschäftsleute wurden beschuldigt, Verschwörung mit bank-Beamten zu erhalten, Vorschüsse für die Bezahlung übersee-Lieferanten.

Ein Anwalt für Modi hat jedes Fehlverhalten abgestritten. Choksi die Firma hat auch gesagt, es hat nichts zu tun mit dem Betrugsfall.

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