CBI führt Razzien bei Rotomac Stifte Besitzer Vikram Kothari ‘ s residence in Kanpur (ANI Twitter)
Tage nach der Buchung diamantaire Nirav Modi für angeblich Betrug Punjab National Bank of Rs 11.400 sein crore, CBI gebucht hat der Rotomac Stift Veranstalter Vikram Kothari und seiner Familie, für die angeblich säumigen auf Darlehen im Wert von Rs 3,695 crore von mehreren Banken.
Die Agentur am Montag in Frage gestellt Kothari, seine Frau Sadhana und Sohn Rahul. Es auch eine Razzia in drei Räumen verbunden Kothari, einschließlich seines Wohnsitzes in Kanpur. CBI, sagte, seine Residenz und eines seiner Büros versiegelt worden.
Laut CBI, für die Kredite gewährt wurden, die von einem Konsortium von sieben Banken, angeführt von Bank of India Anfang 2008 für die angebliche Einfuhr von Weizen. Jedoch, kein Weizen importiert wurde, und das Geld war angeblich umgeleitet, die Beschwerde eingereicht von der Bank of Baroda (BoB) mit CBI gesagt hat. BoB ist einer der Konsortialbanken, die einen hervorragenden Rs 456.63 crore.
Die TANNE hat gebucht Rotomac Global Pvt Ltd Vikram Kothari, seine Frau Sadhana und Sohn Rahul (beide directors), in dem Fall. Das Unternehmen nahm Kredite im Wert von Rs 2,919 crore, die stieg auf Rs 3,695 crore mit Interesse. “Die credit sanktioniert und ausgezahlt werden das Unternehmen wurde genutzt für andere Zwecke als die Ausführung von export-Aufträge,” die CBI FIR sagte.
Sie beschreibt, dass eine Verpackung, Kredit für Rs 15.50 crore ausgezahlt am Januar 25, 2012 für die Ausführung der Auslandsaufträge für $41.82 lakh wurde aufgeteilt und überwiesen, um Rotomac Global (Rs 10 crore) und M/S Madrid Implex (Rs 5.35 crore für den Kauf von Schmuck).
Unter Berufung auf eine solche Transaktion als ein Beispiel für den Betrug, der CBI-TANNE sagte: “die Credit sanktioniert für den export Auftrag M/S Starcom Ressourcen, Singapur, die für die Versorgung von 15,700 MT von Weizen wurde umgeleitet, um eine andere Firma M/S Bargadia Brothers Pvt Ltd Singapore. Später wurde das Geld überwiesen, um Rotomac” die TANNE sagte.
Er fügte hinzu: “…In anderen Fällen Geld ausgezahlt für die Beschaffung von waren für den export wurde nicht genutzt, für diesen Zweck und kein export order wurde ausgeführt von der Firma. Geld überwiesen, um Lieferanten für die Beschaffung von waren für den export ausgezahlt werden, die durch Verpacken Kreditkarten-Konto abgerechnet wurde von überweisungen durch Dritte erhalten haben, nicht im Zusammenhang mit Exportgeschäften.”
Diese, die TANNE sagte, “ist die Veruntreuung von Geldern, strafrechtliche Untreue und Verletzung des Foreign Exchange Management Act (FEMA) – Richtlinien. Die meisten der Transaktionen dieser Unternehmen werden mit begrenzten Anzahl von Käufern, Verkäufern, Schwestergesellschaften und Tochtergesellschaften.”
Nachdem das Unternehmen in Zahlungsverzug Darlehen, eine Untersuchung der von den Banken gefunden, die die Firma hatte, war das ” round-tripping-Darlehen durch Schwester betrifft und seine Lieferanten hatten kein physisches Büro.
“Auf der Herstellung von Standard-bank entschieden, es zu besuchen in den Büros des Unternehmens zu Lieferanten und Abnehmern. Unsere Vertreter aus Hong Kong Branch besuchte die Adresse der Firma M/S Gulf Distribution Ltd und festgestellt, dass der Firma die Aufrechterhaltung eines virtual office und eines physischen Büros der oben genannten nicht anwesend war bei der Adresse,” der BoB Beschwerde CBI sagte.
Auf ähnliche Weise darauf hingewiesen, dass das Unternehmen “Band-arrangements mit der M/S Pacific Global und M/S-Bunge. Diese beiden Unternehmen sind mit Schwester Bedenken auch. Das Unternehmen wurde zu wiederholen sale-Transaktionen von einem Unternehmen und Kauf-Transaktion von der anderen Schwester betrifft. Es ist offensichtlich, dass Rotomac Global war die Geld zurück vom Importeur die Schwester besorgt einen Rabatt.”
Das Konsortium umfasst auch die Indian Overseas Bank, United Bank of India, Allahabad Bank, die Bank of Maharashtra und Oriental Bank of Commerce.
BoB hatte im Februar 2017 erklärt Rotomac als “vorsätzliche Schuldner”. Rotomac hatte bestritt tag im Gericht auf dem Boden, dass es angeboten hatte Rs 300 crore Vermögen auf der bank und noch immer hatte es als eine vorsätzliche Schuldner. Das Unternehmen hatte einen Auftrag zu Ihren Gunsten, aber immer noch nicht zu zahlen die Kredite.
Es hat behauptet, dass das Unternehmen nur schwelgen in foreign exchange zinsgefälle. “Die Firma war die Arbeit für die zinsgefälle in lokalen und ausländischen Währungen, die in der Gestalt von merchanting-Handel, ohne den business-Transaktion und Verzug in der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen gegenüber der bank durch die Umleitung und abschöpfen der Gelder. Das Unternehmen und seine bürgen von Anfang an hatte unredliche Absicht, nicht zu bezahlen mit den Mitteln der bank,” der BoB Beschwerde CBI sagte.
Diese Ziele wurden erreicht, nach der TANNE, die durch eine Reihe von Fiktionen und vor Unternehmen. Es wurde auch behauptet, dass das Unternehmen eingereicht “gefälscht und falsche Dokumente zu induzieren, die die Banken zur Gewährung von Krediten.”
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