Accusé Gokulnath Shetty, Manoj Kharat et Hemant Bhat produit à la DRAS tribunal spécial le samedi. Janak Rathod
Comme le Central Bureau of Investigation (CBI), a fait ses premières arrestations dans la Rs de 11 400 crore Punjab National Bank (PNB) de la fraude samedi, dont deux responsables de la banque et de la direction de Nirav Modi entreprise, les enquêtes se sont élargies pour inclure soupçonne les sociétés shell, qui aurait reçu de l’argent de succursales à l’étranger des banques Indiennes, contre l’importation des factures soumises par les bijoux tsar Nirav Modi et de sa famille.
Il est appris que la CBI et la Direction de l’Application sont en train de préparer judiciaire demande à être envoyé à Dubaï, Hong Kong, Allemagne, Bahreïn et à l’île Maurice parmi les autres pays pour vérifier les détails d’au moins une douzaine de compagnies qui ont reçu des paiements à partir de banques contre les factures d’importation.
Des Sources indiquent que certains peuvent être des sociétés shell utilisé par Modi et sa famille pour les allers-retours de l’argent emprunté auprès de la BRIGADE. Dans sa plainte déposée auprès de la CBI, le mois dernier, le PNB a fourni les noms de cinq entreprises, basée à Dubaï et à Hong Kong, qui avait reçu de l’argent de succursales étrangères de banques Indiennes basé sur les Lettres d’Engagement (LoU) émis par le PNB. Les entreprises comprennent Aura Joyau de l’Entreprise, Sino des Commerçants, de l’Unité de Négociation, du Soleil, des Gemmes, Tri Couleur des Gemmes et du Pacifique Diamants. Alors que Pacific Diamants, Tri Couleur des Gemmes et de l’Unité de Négociation sont basés dans les ÉMIRATS arabes unis, le reste est basé à Hong Kong.
“Depuis le LoUs ont été frauduleusement émis et il existe des preuves de cycle de déclenchement de l’argent, il est très peu probable que toutes les transactions effectuées par le biais des LoUs émis par la BRIGADE sont authentiques. Nous soupçonnons que certaines des entreprises qui ont reçu des paiements sont les sociétés shell flottait par Modi et les membres de sa famille dans le but précisément de blanchiment d’argent”, a déclaré un officiel.
Le samedi, la CBI a arrêté deux responsables de la banque, Gokulnath Shetty (61), le sous-gestionnaire (à la retraite) de la BRIGADE, Manoj Kharat (28), le guichet unique opérateur de la banque, pour leur rôle présumé dans l’émission de huit “faux” LoUs pour diverses entreprises de la Nirav Modi Groupe en février 2017.
CBI a également arrêté Hemant Bhatt (64), le signataire autorisé de la Nirav Modi Groupe d’entreprises, qui RCC allègue est soupçonné d’avoir joué un rôle majeur dans la planification et l’exécution de l’arnaque qui devrait être dans le voisinage de l’ordre de Rs 6000 roupies’ — beaucoup de fois plus que rapporté par la Banque dans sa plainte, la CBI a dit.
Juge spécial SR Tamboli dit, “Cette cour a traversé le SAPIN….Les enquêteurs doivent être une chance pour enquêter sur l’infraction est très grave et a des conséquences sur l’économie de la nation, de la” lors de l’envoi de l’accusé à la DRAS garde jusqu’à 3 Mars.
RCC également l’objet de recherches de la BRIGADE de la direction générale de Brady Maison Fort et dit six agents de la banque sont également examinées. Dans les recherches à travers le pays à plus de 40 sites raccordés à Modi et de sa famille, de la CBI et ED ont récupéré plusieurs factures d’importation et les demandes liées aux importations. Les sociétés associées à ces projets de loi sont maintenant sous le scanner des agences.
Tout en cherchant en détention provisoire avant une spéciale RCC cour de Mumbai, samedi soir, à la DRAS affirmé que Shetty et Kharat avaient abusé de leur position officielle, en tant que fonctionnaires de la BRIGADE de “provoquer un avantage pécuniaire pour les entreprises et illicite, la perte de Rs 280.70 crores de la BRIGADE au cours de 2017”. Bhatt, le RCC présumé est un directeur de autour de 15-16 entreprises de Nirav Modi Groupe, et est prétendument “connaissance du mode de fonctionnement de l’ensemble de l’arnaque”. La CBI a prétendu que Bhatt est également conscient de l’implication et le rôle des fonctionnaires de la BRIGADE et Nirav Modi Groupe mais a affirmé qu’il n’est pas coopérer avec l’enquête de révéler le quid pro quo arrangement suivie pour exécuter l’arnaque.
“Bhatt a représenté ces entreprises et a demandé à la BRIGADE de problème LOUs pour le paiement auprès de banques étrangères à des fins d’exportation de matériel de fournisseur. Cela a été fait par l’accusé sans l’obtention de la sécurité, la prise d’intérêt de la banque ou de l’obtention et de la mention sur les registres de la banque. Le montant, plutôt que d’aller le fournisseur est allé à Hong Kong branches d’Allahabad et de l’Axe de la Banque,” a déclaré le procureur de la république Om Prakash, tout en cherchant à 14 jours de garde à vue des trois accusés.
La CBI ont réclamé que leur interrogatoire en garde à vue a été nécessaire pour ” obtenir les documents manquants liés à l’utilisation frauduleuse LOUs émis par Shetty’. Le RCC revendiquée dans sa détention provisoire moyen tiré de l’absence de documents ou d’applications pour le problème de la fraude LOUs sont disponibles à la BRIGADE.
“À partir de l’Enquête Interne sur les Rapports de la BRIGADE, il est révélé que les Journaux de la SWIFT ont été utilisés par de nombreux fonctionnaires, y compris Gokulnath Shetty, en utilisant des mots de passe dans la capacité de faire/verifier/authoriser permettant frauduleuse des messages SWIFT,” la CBI a conclu, dans son application provisoire.
Comme Shetty subalternes, Kharat agi sur la base de ses directions, la DRAS dit, dans l’élaboration et la vérification de ces messages avant de les Shetty autorisé et transmis en 2017. “Il (Kharat) admet que ce qui se passait régulièrement et de nombreux autres officiers ont fait cela avant,” la CBI revendiquée, mais a dit qu’il n’était pas dévoiler leurs noms.
Après qu’une plainte a été reçue par la Sécurité Bancaire et la Fraude de la Cellule de la CBI, le 31 janvier 2017, du directeur général adjoint de la BRIGADE de Mumbai, un SAPIN a été enregistré contre Nirav Modi, Neeshal Modi et Mehul Choksi – tous les partenaires de Diamant R US, Solaire Exportations et Stellaire de Diamants et autres, y compris les personnes arrêtées samedi. Les accusés ont été réservés en vertu des articles 120 G (association de malfaiteurs), 420 (tricherie) et les sections pertinentes de la Prévention de la Corruption Loi.
L’avocat de l’accusé a dit qu’ils n’étaient pas les “bénéficiaires finaux” et a déclaré qu’ils avaient coopéré à l’enquête. “Les bénéficiaires ultimes sont très bien laissez-off, assis confortablement quelque part. J’ (Shetty), ont quitté la BRIGADE certes, comment puis-je accéder aux documents à la banque? Aussi, si le RCC en affirmant qu’ils n’ont pas de documents, comment sont-ils d’arriver à un certain nombre de Rs 280 crore ou Rs 6000 roupies?”, a plaidé Vikram Sutaria, représentant Shetty. Avocat Kudrat Shaikh représentant Kharat, a déclaré qu’il était “sous pression” comme un travailleur de la Banque et qu’au minimum, la garde doit être accordée. Bhatt l’avocat de Yashwardhan Tiwari a fait valoir qu’il n’a pas été nommé comme un accusé en détention provisoire moyen, mais a été arrêté après qu’il est allé devant le RCC après avoir été convoqué sans préavis.
Conformément à la DRAS et ED, Modi et de sa famille au fil des ans, s’est 293 LoUs émis par le PNB et prétendument volé à la banque de Rs 11,394 crore. La première RCC SAPIN énuméré huit transactions frauduleuses d’une valeur de plus de Rs 280 crore, qui, après plus de plaintes de la BRIGADE, a été trouvé à plus de Rs 6,000 crore de 150 LoUs. Un second SAPIN répertorie un autre 143 frauduleuse LoUs valeur de plus de Rs 4 886 habitants crore émis pour Gitanjali Groupe.
Des sociétés détenues par la famille aura de LoUs émis à effectuer des paiements à l’étranger, soi-disant pour le paiement contre l’importation de diamants. Ces LoUs ont été frauduleusement délivré pour six mois à un an, bien que les lignes directrices RBI état ils ne peuvent pas être émis pour plus de 90 jours.
Lorsque le temps de régler les acheteurs de crédit, servis contre le Lou est arrivé, l’accusé a obtenu frais LoUs émis et utilisé l’argent pour régler le compte au plus tôt les acheteurs de crédit, selon les sources.
“Les fonds recueillis par l’intermédiaire de ladite LoUs étaient destinés à être utilisés pour le paiement des factures d’importation de l’accusé entreprises, alors qu’il était malhonnête et frauduleusement utilisé pour décharger le plus tôt passif sur le compte d’Acheteurs de la Facilité de Crédit autorisée par des succursales à l’étranger des banques Indiennes,” la CBI SAPIN a dit.
“De cette façon, l’accusé, en un sens, gardé le renouvellement de l’ancien LoUs, et de continuer à rouler sur l’argent”, dit l’officiel.
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