PNB svindel: 200 shell bedrifter, benami eiendeler under ED, DET dept scanner

0
169

Punjab-National Bank (PNB) – grenen hvor upålitelige transaksjoner ble oppdaget. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)

Relaterte Nyheter

  • Bengal: Kongressen, KPI-M etterspørsel diskusjon på PNB-svindel

  • CBI nekter å oppgi utgifter pådratt for å bringe tilbake Vijay Mallya, Nirav Modi

  • PNB svindel: Høyesterett for å høre PIL søker SITTE probe på fredag

Minst 200 shell bedrifter og “benami” eiendeler har kommet under skanneren for undersøkende etater som er sondering Rs 11,400-crore påstått svindel i Punjab-National Bank (PNB), som involverer diamond tsaren Nirav Modi, hans slektning og business partner Mehul Choksi og andre.

Håndhevelse-Direktoratet (RED), som fortsatte sitt søk mot Modi, Choksi og deres selskaper for den fjerde dagen i dag og tok diamanter og gull verdt Rs 20 crore, også beveger seg å legge ved minst to dusin fast egenskaper under Lov om Hvitvasking av Penger (PMLA).

Den ED i dag plyndret minst 45 lokaler, blant annet smykker utstillingslokaler og workshops, over hele landet.

“As mange som 29 egenskaper — Modi, hans familie og selskaper som har vært midlertidig festet av Skatt på avdelingen, blir vurdert av ED under PMLA. Noen flere eiendeler vil bli lagt snart under anti-hvitvasking av penger lov,” en senior ED offisielle sa.

Han la til at ED og it-avdelingen hadde zeroed på ca 200 dummy eller shell-selskapene i landet og i utlandet, som ble brukt til å rute eller motta midler som en del av den påstått svindel.

Det er mistanke om at shell bedrifter ble brukt ved anklaget for å hvitvaske penger og skape benami eiendeler i form av landet, gull og edle steiner, som nå blir analysert av skatt avdeling. Både RED og IT-avdelingen hadde dannet spesielle grupper for å undersøke saken, kilder sa.

ED har beslaglagt diamanter, gull og andre edle stener verdt Rs 5,694 crore til nå i saken. It-avdelingen i går festet ni bankkontoer av Gitanjali Perler, sin arrangøren Mehul Choksi og andre i forbindelse med skatteunndragelse probe mot dem. Det hadde også lagt 29 egenskaper og 105 bankkontoer av Modi, hans familie og bedrifter eid av dem.

Modi, Choksi og andre blir undersøkt av flere probe etater etter at det nylig kom frem i lyset, etter en klage med PNB, at de angivelig jukset nationalised bank til melodi av Rs 11,400 crore, med påstått involvering av et par ansatte i banken. CBI er også å se på saken.

For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App