De PNB tak in Fort Mumbai waar Rs 11.300 crore fraude is gespot. (Express foto door Ganesh Shirsekar)
Als het onderzoek naar de Rs 11,400 crore zwendel bij PNB verzamelen momentum, de ambtenaren in het buitenland takken van andere banken, waar de frauduleus uitgegeven Brief van Ondernemingen (LoUs) werden verzilverd, onder de scanner, de bronnen gezegd.
De ambtenaren van Hong Kong takken van de Indiase kredietverstrekkers met inbegrip van Allahabad Bank, State Bank of India (SBI), Union Bank, UCO Bank en As Bank zijn onderdeel van de gehele fraude die duurde 7 jaar. Volgens de richtlijnen, het mandaat voor de inning van LoUs voor de jems en sieraden sector is meestal van 90 dagen en niet 365 dagen — de looptijd van de meeste LoUs gekoppeld met de
PNB fraude, bronnen zei, toevoegend dat de afwijking van de gebruikelijke praktijk moeten verhoogd alarm in de hoofden van ambtenaren die werkzaam zijn op de Hong Kong tak van andere kredietverstrekkers. Maar verrassend genoeg is dat niet gebeurd tot vorige maand bij het PNB geweigerd ter ere van LoU frauduleus uitgegeven door een aantal van de medewerkers van de Brady-House vestiging in Mumbai, de bronnen gezegd. Iemand Had verhoogd alarm eerder, de quantum van fraude kan lager zijn geweest, de bronnen gezegd, eraan toevoegend dat het is zoals alert burger informeren van de politie over een aantal misdadige activiteiten aan de autoriteiten voor verdere actie.
11 Indiase banken hebben vestigingen in Hong Kong. Takken van Allahabad Bank, UCO Bank Unie Bank van India, As Bank, SBI, Bank van India, Bank of Baroda, Canara Bank, HDFC Bank ICICI Bank, Indiase en buitenlandse Bank zijn aanwezig in de stad-staat.
Onder de kredietverstrekkers hebben een vestiging in Hong Kong, het land ‘ s grootste geldschieter SBI heeft al aangekondigd een blootstelling van USD 212 miljoen euro aan de PNB fraude door Nirav Modi, gepromoot door bedrijven. Op hetzelfde moment, een andere publieke sector kredietgever Union Bank of India de blootstelling bedroeg USD 300 miljoen, terwijl de UCO Bank te realiseren USD 411.82 miljoen. Allahabad Bank vermoed dat het de blootstelling van ongeveer Rs 2,000 crore.
Vorige week, fraude-hit PNB zei dat het zal eer de bonafide verplichtingen en aansprakelijkheid zal worden bekend na afloop van het onderzoek. De PNB fraude betrekking heeft op de uitgifte van valse Letters of Understanding (LoUs) voor bedrijven geassocieerd met de miljardair juwelier Nirav Modi door onjuiste PNB werknemers, waardoor deze bedrijven te verhogen kopers krediet van internationale takken van andere Indische kredietverstrekkers. Vorige maand, PNB hadden ingediend een FIR CBI waarin staat dat frauduleuze LoUs waard Rs 280.7 crore werden voor het eerst uitgegeven op 16 januari. Op het moment PNB had gezegd aan het graven was in records te onderzoeken van de omvang van de fraude.
In de klacht, PNB genoemd hadden drie diamond bedrijven – Diamanten R Us, Zonne-Export en Stellaire Diamanten – zeggen dat ze hadden benaderd op 16 januari met een aanvraag voor kopers krediet voor het maken van betalingen aan buitenlandse leveranciers
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App