De Punjab Nationale Bank (PNB) in het kantoor waar frauduleuze transacties werden gedetecteerd. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
Gerelateerd Nieuws
-
PNB fraude: Arun Jaitley breekt de stilte, zegt staat zal jagen die cheat banking systeem
-
Problemen met kennisgeving aan het Congres leider Abhishek Singhvi de vrouw voor het aankopen van Nirav Modi
-
Foto bewijst niets: Amit Shah op Nirav Modi ‘ s Davos foto met PM
Ten minste 200 shell bedrijven en “benami” activa onder de scanner van de opsporingsdiensten die het aftasten van de Rs 11,400-crore vermeende fraude bij de Punjab Nationale Bank (PNB), waarbij de diamant tsaar Nirav Modi, zijn relatief en business partner Mehul Choksi en anderen.
De Handhaving Directoraat (ED), die een vervolg zijn zoekopdrachten tegen Modi, Choksi en hun bedrijven voor de vierde dag vandaag en in beslag genomen diamanten en goud waard Rs 20 crore, is ook bewegen om te bevestigen op zijn minst twee dozijn onroerende zaken onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA).
Het ED vandaag overvallen ten minste 45 van de lokalen, met inbegrip van sieraden showrooms en werkplaatsen, in het hele land.
“As liefst 29 eigenschappen van Modi, zijn familie leden en bedrijven — dat zijn voorlopig beslag van de Fiscale afdeling, worden beoordeeld door de ED onder de PMLA. Een paar bezittingen snel onder de anti-witwas wet,†een senior ED ambtenaar zei.
Hij voegde eraan toe dat de ED en de it-afdeling had nulpunt in op ongeveer 200 dummy of shell-bedrijven in het land en in het buitenland, die werden gebruikt om de route of het ontvangen van fondsen als onderdeel van de vermeende fraude.
Het vermoeden bestaat dat de shell-bedrijven wordt gebruikt door de verdachte voor het witwassen van geld en het maken van benami activa in de vorm van grond, goud en edelstenen, die nu wordt ingenomen door de belastingdienst. Zowel de ED en de IT-afdeling had gevormd van speciale teams om de zaak te onderzoeken, de bronnen gezegd.
Het ED is in beslag genomen diamanten, goud, juwelen en andere kostbare stenen waard Rs 5,694 crore tot nu toe in de zaak. De it-afdeling van gisteren bevestigd negen bankrekeningen van Gitanjali Edelstenen, de promotor Mehul Choksi en anderen in verband met belastingontduiking sonde tegen hen. Het was ook verbonden 29 eigenschappen en 105 bankrekeningen van Modi, zijn gezinsleden en van de bedrijven in handen van hen.
Modi, Choksi en anderen, worden onderzocht door meerdere sonde agentschappen na het onlangs aan het licht kwam, na een klacht van de PNB, dat ze naar verluidt bedrogen de genationaliseerde bank op de melodie van Rs 11,400 crore, met de vermeende betrokkenheid van een aantal medewerkers van de bank. Het CBI is ook op zoek naar deze zaak.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App